BPC: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông 2008
- Thứ tư - 23/04/2008 10:46
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngày 02 tháng 4 năm 2008, Công ty cổ phần bao bì Bỉm Sơn đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông tại trụ sở Công ty, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Tham dự Đại hội có 92 cổ đông, đại diện cổ đông và cổ đông đại diện uỷ quyền, bằng 2.565.330 cổ phần, bằng 67,5% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị Quyết với những nội dung sau :
-
Nhất trí thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2007.
-
Nhất trí thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2007 của Ban kiểm soát.
-
Đại hội biểu quyết với 92/92 phiếu biểu quyết đồng ý bằng 100% những nội dung sau đây:
-
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 :
-
|
Chỉ tiêu
|
Đvt
|
Kế hoạch
|
Thực hiện
|
%
TH/KH
|
%So với 2006
|
|
Sản xuất
|
vỏ
|
45.000.000
|
41.075.226
|
91,3
|
98,3
|
|
Tiêu thụ
|
vỏ
|
45.000.000
|
42.016.134
|
93,4
|
100,8
|
|
Doanh thu
|
Tr.đ
|
145.620
|
143.310
|
98,41
|
106,7
|
|
LN trước thuế
Trong đó:
LN từ SXKD bao bì
LN từ hoạt động TC
|
Tr.đ
Tr.đ
Tr.đ
|
9.656
|
12.668
2.262
10.406
|
134,8
|
147,0
|
|
Nộp ngân sách
|
Tr.đ
|
4.443
|
3.914
|
88,09
|
90,75
|
-
Phân phối lợi nhuận năm 2007:
|
STT
|
Danh mục
|
ĐVT
|
Số lượng
|
|
1
|
Lợi nhuận trước thuế
|
đ
|
12.668.621.527
|
|
2
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp
|
đ
|
2.091.387.758
|
|
3
|
Lợi nhuận sau thuế
|
đ
|
10.577.233.769
|
|
4
|
Trả cổ tức năm 2007 ( 15% )
|
đ
|
5.700.000.000
|
|
5
|
Lợi nhuận còn lại
|
đ
|
4.877.233.769
|
|
6
|
Trích quỹ đầu tư phát triển
|
đ
|
2.883.430.885
|
|
7
|
Quỹ dự phòng tài chính
|
đ
|
487.723.377
|
|
8
|
Khen thưởng điều hành
|
đ
|
200.000.000
|
|
9
|
Quỹ phúc lợi + Khen thưởng
|
đ
|
1.306.079.508
|
-
Mục tiêu nhiệm vụ năm 2008
-
Về sản xuất kinh doanh :
-
|
STT
|
Chỉ tiêu
|
ĐVT
|
Số lượng
|
|
1
|
Sản xuất và tiêu thụ
|
Triệu vỏ
|
45
|
|
2
|
Doanh thu
|
Tr.đ
|
163.350
|
|
3
|
Lợi nhuận trước thuế
Trong đó:
+ Lợi nhuận từ SXKD bao bì
+ Lợi nhuận từ đầu tư tài chính
+ Lợi nhuận khác
|
Tr.đ
|
9.254
5.754
3000
500
|
|
4
|
Nộp ngân sách
|
Tr.đ
|
4.969
|
|
5
|
Trả cổ tức mức tối thiểu
|
%/ năm
|
12
|
|
6
|
Thu nhập BQ của NLĐ
|
Tr.đ/ng/th
|
2,93
|
-
Về đầu tư mở rộng nâng công suất lên 60 triệu vỏ/năm:
-
Tổng vốn đầu tư khái toán : 37.858 triệu đồng
-
Trong đó:
-
Xây lắp : 14.325 triệu đồng
-
Thiết bị công nghệ : 17.559 triệu đồng
-
Chi phí QLDA,phí đầu tư XDCT, chi phí khác: 2.267 triệu đồng
-
Vốn lưu động : 2.000 triệu đồng.
-
Dự phòng phí : 1.707 triệu đồng.
-
-
Nguồn vốn : Vốn tự có và vay ngân hàng.
-
Tiến độ: Triển khai thực hiện đầu tư trong năm 2008
-
-
Đầu tư tài chính : Phải nghiên cứu kỹ nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế.
-
Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Giao cho Hội đồng quản trị tính toán cụ thể, nếu cần tăng vốn sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
-
Chọn công ty kiểm toán : Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty.
-
Mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2008: Giữ bằng mức Đại hội đồng cổ đông năm 2007 đã Nghị quyết.