BT6: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2007
- Thứ hai - 05/05/2008 17:10
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngày 04/04/2008,Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu thới đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa năm 2007. Số cổ đông tham dự Đại hội là: 76 cổ đông đại diện cho 9.513.303 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 86,50% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa năm 2007 của Công ty đã nhất trí thông qua các vấn đề sau:
-
Nội dung 1: Kết quả tài chính, sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2007
-
Tổng tài sản (đến 31/12/07): 706.877.341.270 đồng
-
Nguồn vốn chủ sở hữu : 313.770.240.349 đồng
-
Giá trị tổng sản lượng : 710.031.015.000 đồng
-
Doanh thu thuần: 689.934.067.823 đồng
-
Lợi nhuận trước thuế : 48.860.883.160 đồng
-
Lợi nhuận sau thuế : 37.511.023.201 đồng
-
Đầu tư tài chính, góp vốn : 87.205.059.091 đồng
-
Đầu tư mở rộng sản xuất : 36.799.205.073 đồng
-
Đại Hội đã biểu quyết với tỷ lệ 65,66% phiếu thuận thông qua nội dung này.
-
-
Nội dung 2: Chia cổ tức năm 2007 và kế hoạch cổ tức năm 2008
-
Cổ tức năm 2007 bằng 18% tương đương số tiền 18.798.280.000 đồng.
-
Cổ tức đợt 1 (10% - tương đương 10.000.000.000 đồng) đã được thanh toán bằng cổ phiếu.
-
Cổ tức đợt 2 (8% - tương đương 8.798.280.000 đồng) sẽ được thanh toán bằng tiền mặt.
-
Cổ tức năm 2008 là 18%, được thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu. Hội đồng quản trị được ủy quyền triển khai thực hiện.
-
Đại Hội đã biểu quyết với tỷ lệ 65,68% phiếu thuận thông qua nội dung này.
-
-
Nội dung 3: Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ
-
Lợi nhuận trước thuế : 48.860.883.160 đồng
-
Thuế TNDN phải nộp : 11.498.715.730 đồng
-
Lợi nhuận sau thuế còn lại : 37.362.167.430 đồng
-
Phân phối như sau:
-
Chia cổ tức : 18.798.280.000 đồng (50,3% LN còn lại - 18% mệnh giá)
-
Đợt 1 (10%) : 10.000.000.000 đồng (đã chi cổ tức đợt 1 bằng cổ phiếu)
-
Đợt 2 (8%) : 8.798.280.000 đồng (chi bằng tiền mặt)
-
Thù lao Hội đồng Quản trị và BKS : 1.120.865.023 đồng (3% lợi nhuận còn lại)
-
Trích lập các quỹ : 17.443.022.407 đồng
-
Quỹ phát triển sản xuất 11.208.650.229 đồng (30% lợi nhuận còn lại)
-
Quỹ dự phòng tài chính 1.868.108.372 đồng (5% lợi nhuận còn lại)
-
Quỹ khen thưởng phúc lợi : 4.366.263.806 đồng (11,7% lợi nhuận còn lại)
-
Quỹ khen thưởng: 2.183.131.903 đồng
-
Quỹ phúc lợi : 2.183.131.903 đồng
-
Đại Hội đã biểu quyết với tỷ lệ 65,65% phiếu thuận thông qua nội dung này.
-
-
Nội dung 4: Thù lao Hội đồng quản trị – Ban kiểm soát năm 2007 và mức thù lao cho năm 2008
-
Mức thù lao HĐQT-BKS được hưởng là 1.120.865.023 đồng (bằng 3% lợi nhuận sau thuế).
-
Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm 2008 là 3% lợi nhuận sau thuế.
-
Đại Hội đã biểu quyết với tỷ lệ 65,63% phiếu thuận thông qua nội dung này.
-
-
Nội dung 5: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm chức vụ Tổng giám đốc công ty. Đại Hội đã biểu quyết với tỷ lệ 65,68% phiếu thuận thông qua nội dung này.