COM: Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2007

• Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2007. (tỷ lệ biểu quyết : 90,71%).

• Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA) – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

• Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2007. (tỷ lệ biểu quyết : 90,71%). Gồm các nội dung chủ yếu sau :

• Các chỉ tiêu thực hiện năm 2007: THỰC HIỆN NĂM 2007 TỶ LỆ SO VỚI TH 2006 TỶ LỆ SO VỚI KH 2007.

• Doanh thu:  2.087.941.000.000 đ    122 %    111 %

• Lợi nhuận sau thuế: 15.190.000.000 đ    124 %    118 %

• Cổ tức: 15%   83 %   125 %

• 9 điểm nổi bật trong năm 2007 :

• Tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân : 24 %/năm.

• Công ty đã phát hành thành công đợt bán 4,6 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ từ 34 tỷ lên gần 80 tỷ đồng. Đặc biệt, Công ty đã lựa chọn bán cho các đối tác chiến lược có thương hiệu mạnh như: SAMCO, PETECHIM, PDC, SSI, SACOMBANK, Cảng Bến Nghé.

• Công ty đạt “Giải Vàng Chất lượng Việt Nam năm 2007” do Bộ Khoa học–Công nghệ tặng.

• Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen với những thành tích đã đạt được trong năm 2007.

• Công ty triển khai áp dụng công cụ 5S vào quản lý tại Văn phòng Công ty và Chi nhánh cửa hàng xăng dầu số 8 và đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đánh giá chứng nhận.

• Giải “Thương hiệu Vàng” và Giải “Slogan - Logo ấn tượng” năm 2007 do Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam (VATAP) tặng - với Logo hình giọt dầu màu cam và  Slogan : “COMECO vì khách hàng phục vụ”.

• Công ty đạt giải Doanh nghiệp áp dụng thành công khoa học – công nghệ (Giải thưởng BUTEC).

• Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 được Tổ chức Bureau Veritas Certification của Vương quốc Anh tái đánh giá (sau 3 năm nhận giấy chứng nhận) và đã được tái cấp giấy chứng nhận vào tháng 1 năm 2008.

• Công ty đã và đang triển khai đồng bộ việc quảng cáo thương hiệu COMECO tại các cửa hàng xăng dầu COMECO theo thiết kế mới.

• Điều 3: Thông qua phương hướng, kế hoạch  sản xuất kinh doanh năm 2008 (tỷ lệ biểu quyết : 98,586%). Gồm các nội dung chủ yếu như sau:

• Doanh thu:      2.550 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện năm 2007.

• Lợi nhuận trước thuế:    22,222 tỷ đồng, tăng 26% so với thực hiện năm 2007.

• Lợi nhuận sau thuế:      16 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2007.

• Chi cổ tức:  12% /Vốn điều lệ (VĐL).

• Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về quản lý Công ty của  Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2007. (tỷ lệ biểu quyết : 90,71%).

• Điều 5: Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận. Gồm có các nội dung chủ yếu sau :

• Phân phối lợi nhuận năm 2007 : (tỷ lệ biểu quyết : 97,11%).

ĐVT : 1.000 đồng

  Ghi chú : Số tiền chi cổ tức đợt 2 bằng cổ phiếu còn tùy thuộc cổ phiếu quỹ Công ty tại thời điểm chốt danh sách để chi cổ tức.

• Kế hoạch chi năm 2008: (tỷ lệ biểu quyết : 69,83%).

• Điều 6: Thông qua Tờ trình về chào bán cổ phiếu cho Cán bộ - Công nhân viên chủ chốt. (tỷ lệ biểu quyết : 96,71%. Gồm các nội dung chủ yếu sau :

• Số lượng  phát hành : 146.088 cổ phần (1,83% vốn điều lệ); (Số lượng cổ phiếu trên có thể sẽ được điều chỉnh tối đa bằng 1.000 cổ phần).

• Giá phát hành : 24.000đ/cp;

• Thời hạn không được chuyển nhượng : 3 năm.

• Điều 7: Thông qua Tờ trình về phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ. (tỷ lệ biểu quyết : 96,99%). Gồm các nội dung chủ yếu sau :

• Chi cổ tức đợt 2/2007: 6% /VĐL bằng cổ phiếu;

• Bán cổ phiếu cho cán bộ - công nhân viên chủ chốt;

• ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc như đã nêu trong phương án phát hành.

• Điều 8: Thông qua Tờ trình về chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán. (tỷ lệ biểu quyết : 99,99%)

• ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán theo tiêu chuẩn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính thường niên của Công ty.

• Điều 9: Thông qua Tờ trình về Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành. (tỷ lệ biểu quyết : 92,26%).

• Nhất trí việc Bà Trương Đức Hạnh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty (nhiệm kỳ 2007-2011).

• Điều 10: Thông qua Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT và BKS (tỷ lệ biểu quyết : 97,657%).

• Thực hiện thù lao cho HĐQT và BKS năm 2007: 168.000.000 đồng/năm.

• Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2008: 1,5% lợi nhuận sau thuế, nhưng tối thiểu không thấp hơn 168.000.000 đồng/năm.

• Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung chức năng kinh doanh: (tỷ lệ biểu quyết : 99,90%). Hoạt động kinh doanh bất động sản. 

• Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ. (tỷ lệ biểu quyết : 99,88%).

• Điều 13: Thông qua Báo cáo thực hiện Dự án Tổng kho Xăng dầu COMECO. (tỷ lệ biểu quyết : 99,84%).

• Điều 14: Thông qua Báo cáo thực hiện Dự án Cao ốc Văn phòng Thương mại COMECO. (tỷ lệ biểu quyết : 99,76%).