BMSC

http://www.bmsc.com.vn

DPM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008

Ngày 05/04/2008 Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 với tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp: 864 người, sở hữu và đại diện cho 296.820.283 cổ phần, chiếm 78,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí. Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị các nội dung như sau:
  • Thông qua Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2007. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2008:
    • Chỉ tiêu khối lượng sản xuất, tiêu thụ:
      • Urê sản xuất : 740.000 tấn
      • Amoniac dư :  35.000 tấn
      • Điện dư :  18.000 MWh
      • Phân bón NK : 250.000 tấn
    • Chỉ tiêu tài chính:
      • Tổng doanh thu : 4.404 tỷ đồng
      • Lợi nhuận trước thuế : 1.190 tỷ đồng
      • Nộp ngân sách nhà nước :  187 tỷ đồng
      • Tổng vốn đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị: 350 tỷ đồng.
      • Giao cho Hội đồng quản trị điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2008 không thấp hơn chỉ tiêu đạt được trong năm 2007.
      • Số cổ phần biểu quyết tán thành: 294.534.767 cổ phần, đạt 99,23% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
      • Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT).
      • Số cổ phần biểu quyết tán thành: 294.119.218 cổ phần, đạt 99,09% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
      • Thông qua báo cáo thù lao, lương và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2007.
      • Phê duyệt Tổng dự toán thù lao, lương và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2008 như sau:
        • Tổng tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách (Chủ tịch HĐQT), thù lao các thành viên HĐQT không chuyên trách (4 thành viên), thù lao các phiên họp và tiền thưởng Ban quản lý, điều hành (gồm HĐQT và Ban Tổng giám đốc) năm 2008:  1.925.136.000 đồng (một tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu một trăm ba mươi sáu ngàn đồng).
        • Tổng tiền lương của thành viên BKS chuyên trách (2 thành viên), thù lao thành viên BKS không chuyên trách (1 thành viên), thù lao các phiên họp và chi phí hoạt động năm 2008:  1.176.102.000 đồng (một tỷ một trăm bảy mươi sáu triệu một trăm lẻ hai ngàn đồng).
        • Tổng cộng: 3.101.238.000 đồng (Ba tỷ một trăm lẻ một triệu, hai trăm ba mươi tám ngàn đồng)
        • Số cổ phần biểu quyết tán thành: 282.810.366 cổ phần, đạt 95,28% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
    • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2007 và Phương án phân phối lợi nhuận:
      • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2007 đã được Công ty TNHH Deloitte Vietnam kiểm toán.
      • Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008, nội dung như sau:
      • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007:
        • Tổng lợi nhuận sau thuế (100%)   570.704.004.627 đồng
        • Trích quỹ dự phòng tài chính (10%): 57.070.400.463 đồng
        • Trích quỹ đầu tư phát triển (15%):   85.605.600.694 đồng
        • Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (4,95%):     28.249.848.229 đồng
        • Trích thưởng ban quản lý, điều hành (0,05%):         285.352.002 đồng
        • Chia cổ tức bằng tiền với mức 1.000 đồng/CP (66,58 %):     380.000.000.000 đồng
        • Lợi nhuận chưa phân phối (3,42%):      19.492.803.239 đồng
    • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008:
      • 30% lợi nhuận sau thuế thực hiện được trích các quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng ban quản lý, điều hành, theo các tỷ lệ cụ thể như phương án phân phối lợi nhuận năm 2007
      • Lợi nhuận phân phối: 70% lợi nhuận sau thuế thực hiện.
      • Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chi trả tạm ứng cổ tức, với mức không vượt quá 70% của lợi nhuận phân phối, sau khi có kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2008.
      • Số cổ phần biểu quyết tán thành: 296.820.283 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
      • Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS).
      • Số cổ phần biểu quyết tán thành: 296.820.283 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
    • Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2008 bao gồm:
      • Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
      • Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
      • Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
      • Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
      • Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị nêu trên thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty, với mức phí kiểm toán không quá 41.000 USD.
      • Số cổ phần biểu quyết tán thành: 296.820.283 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
      • Thông qua Chiến lược phát triển công ty đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 theo Tờ trình của HĐQT.
      • Số cổ phần biểu quyết tán thành: 296.820.283 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
      • Thông qua Đề án chuyển đổi Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí thành Tổng công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí, theo Tờ trình của HĐQT.
      • Số cổ phần biểu quyết tán thành: 296.820.283 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
      • Thông qua việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT, để phù hợp với Điều lệ mẫu công ty niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài chính.
      • Số cổ phần biểu quyết tán thành: 296.820.283 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
      •  Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.
      • Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí thông qua  và có hiệu lực kể từ ngày 05/04/2008.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây