DTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008
- Thứ ba - 06/05/2008 14:00
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngày 26/04/2008, Công ty CP Kỹ Nghệ Đô Thành đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 với sự tham dự của 121 cổ đông, đại diện cho 3.686.158 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 70,89%. Đại hội đã thảo luận và thông qua:
-
Điều 1: Đại hội thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất – kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu thực hiện chủ yếu như sau:
-
Doanh thu : 54.860.310.253 đồng
-
Lợi nhuận trước thuế: 4.788.127.351 đồng
-
Lợi nhuận sau thuế : 4.102.436.802 đồng
-
Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100%
-
Điều 2: Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, những mục tiêu chiến lược năm 2008, các nội dung chủ yếu như sau:
|
STT
|
Các chỉ tiêu
|
Kế hoạch 2008
|
|
01
|
Sản lượng sản phẩm
|
2.150 tấn
|
|
02
|
Doanh thu bán hàng
|
107 tỉ đồng
|
|
Doanh thu SX
Doanh thu ngoài SX
|
67 tỉ đồng
40 tỉ đồng
|
|
|
03
|
Lợi nhuận trước thuế
|
9,3 tỉ đồng
|
|
04
|
Lợi nhuận sau thuế
|
8 tỉ đồng
|
-
Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100%
-
Điều 3: Đại hội thống nhất với bản Báo cáo của Ban Kiểm Soát. Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100%
-
Điều 4: Đại hội thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2007
-
Lợi nhuận trước thuế năm 2007: 4.788.127.351 đồng.
-
Lợi nhuận sau thuế năm 2007 : 4.102.436.802 đồng.
-
Chia cổ tức 7% vốn điều lệ : 3.640.000.000 đồng bằng tiền mặt, phần lợi nhuận còn lại sau khi đã chia cổ tức là 462.436.802 đồng được trích lập các quỹ như sau:
-
Quỹ đầu tư và phát triển năm nay không trích do đã có phần thặng dư vốn sau đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2007.
-
Phần lợi nhuận còn lại được trích đều cho 2 quỹ quỹ dự phòng tài chính và quỹ khen thưởng phúc lợi mỗi bên 50% trong đó:
-
Quỹ dự phòng tài chính : 31.218.401 đồng.
-
Quỹ khen thưởng phúc lợi: 31.218.401 đồng.
-
Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100%
-
Điều 5: Đại hội thông qua mức thù lao HĐQT và BKS thực chi năm 2007
-
Thù lao HĐQT :
-
Chủ Tịch HĐQT : 2 triệu /tháng
-
Phó chủ Tịch HĐQT: 1,5 triệu /tháng
-
Thành viên HĐQT : 1,2 triệu /tháng
-
Tổng thực chi thù lao HĐQT năm 2007: 85.200.000 đồng
-
Thù lao Ban Kiểm Soát :
-
Trưởng ban Kiểm soát : 1,2 triệu/ tháng
-
Các thành viên : 1,0 triệu/ tháng
-
Tổng thực chi thù lao ban kiểm soát năm 2007: 38.400.000 đồng
-
Tổng chi phí thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2007 là 123.600.000 đồng (bằng 3% Lợi nhuận sau thuế).
-
Dự kiến năm 2008:
-
Năm 2008 dự kiến kế hoạch chi trả thù lao Hội Đồng Quản trị – Ban Kiểm soát là 3% Lợi nhuận sau thuế.
-
Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100%
-
Điều 6: Chỉnh, sửa đổi Điều lệ công ty
-
Đại hội thống nhất điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ công ty như HĐQT đã trình bày theo Điều lệ mẫu do Bộ Tài Chính ban hành theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC/2007 ngày 19/3/2007 áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.
-
Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100%
-
Điều 7: Quy chế quản trị công ty
-
Đại hội thống nhất thông qua Quy chế quản trị công ty đã được HĐQT đã trình bày theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC/2007 ngày 13/3/2007 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Quy chế quản trị áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán.
-
Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100%
-
Điều 8: Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán và 1 số vấn đề
-
Để thuận lợi và chủ động Đại hội đồng cổ đông thống nhất
-
Ủy quyền cho HĐQT chọn lựa Công ty kiểm toán năm 2008, đảm bảo yêu cầu đúng kịp thời gian, phục vụ công tác chuẩn bị đại hội hằng năm.
-
Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề lập hồ sơ, văn bản pháp lý theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước, UBCK Nhà nước, Sở giao dịch CK TP.HCM, có liên quan thẩm quyền ĐHĐCĐ, ngoài điều 20, điều lệ Công ty mới của Công ty.
-
Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100%
-
Điều 9: Kết quả bầu cử
-
Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT và bổ sung thay thế 1 thành viên BKS. Hội đồng quản trị
-
Tổng số phiếu bầu được phát 121 phiếu, tương ứng 3.686.158 cổ phần sở hữu và đại diện, đạt tỉ lệ 70,89 %/ tổng số 5.200.000 cổ phần.
-
Số phiếu bầu thu về là 116 phiếu, số phiếu hợp lệ là 116 phiếu tương ứng 3.402.962 cổ phần sở hữu và đại diện, không có số phiếu không hợp lệ và kết quả như sau:
-
Hội đồng quản trị:
-
Ông Trương Phú Chiến, có 3.598.953 cổ phần, đạt tỉ lệ 105,76%/ Tổng số cổ phần.
-
Ông Võ Ngọc Thành, có 2.968.465 cổ phần, đạt tỉ lệ 87,23%/ Tổng số cổ phần.
-
Ban kiểm soát:
-
Ông Ngô Minh Hải, có 3.157.268 cổ phần, đạt tỉ lệ 92,87 %/ Tổng số cổ phần.
-
Tỉ lệ biểu quyết tán thành kết quả bầu cử: 100%
-
Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên đúng thủ tục theo quy định của pháp luật và thông báo cho cổ đông biết Nghị quyết Đại hội bằng nhiều hình thức