FBT: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2007
- Thứ tư - 23/04/2008 08:50
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Đại hội cổ đông thường niên năm 2008, Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre (FBT) được tiến hành lúc 9h00 ngày 16/4/2008 và kết thúc vào lúc 14h 00 cùng ngày tại Văn phòng công ty (số 71, Quốc lộ 60, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) với sự tham dự của 33 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.683.712 cổ phần, bằng 71,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
-
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán (niên độ 9/7/07 à 31/12/07)
|
- Doanh thu thuần
|
366.020.230.402 đồng
|
|
- Lợi nhuận trước thuế
|
16.177.306.324 đồng
|
|
- Lợi nhuận sau thuế
|
16.177.306.324 đồng
|
-
Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007
|
- Quỹ đầu tư phát triển (10%)
|
1.617.730.632 đồng
|
|
- Quỹ dự phòng tài chính (5%)
|
808.865.316 đồng
|
|
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%)
|
1.617.730.632 đồng
|
|
- Chia cổ tức năm 2007 (75% lợi nhuận sau thuế)
|
12.132.979.743 đồng
|
|
- Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá
|
8,09 %
|
|
- Chi cổ tức đợt 01/2007 (5%)
|
7.500.000.000 đồng
|
|
- Chi cổ tức đợt 02/2007 (3,09%)
|
4.632.979.743 đồng
|
-
Thông qua Báo cáo năm 2007 của Ban kiểm soát
-
Thông qua Báo cáo năm 2007 của Hội đồng quản trị
-
Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 (các chỉ tiêu chủ yếu)
|
- Vốn điều lệ
|
150.000.000.000 đồng
|
|
- Tổng doanh thu:
|
726.906.000.000 đồng
|
|
- Tổng chi phí
|
688.856.000.000 đồng
|
|
- Lợi nhuận trước thuế
|
38.050.000.000 đồng
|
|
- Lợi nhuận sau thuế TNDN
|
37.092.000.000 đồng
|
|
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ
|
24,7%
|
|
- Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)
|
3.709.000.000 đồng
|
|
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)
|
1.855.000.000 đồng
|
|
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%)
|
3.709.000.000 đồng
|
|
- Chia cổ tức năm 2008 (75% lợi nhuận còn lại)
|
27.819.000.000 đồng
|
|
- Tỷ lệ cổ tức trên mệnh giá
|
18,5%
|
|
- Số lao động
|
2.700
|
|
- Thu nhập bình quân
|
1.900.000
|
-
Thông qua mức chia cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt:
|
Chia cổ tức năm 2007 (75% lợi nhuận sau thuế )
|
12.132.979.743 đồng
|
|
Tỷ lệ cổ tức/mệnh giá
|
8,09 %
|
|
Đã chi cổ tức đợt 1 (5%) bằng tiền mặt |
7.500.000.000 đồng
|
|
Chia cổ tức đợt 2 (3,09%) dự kiến trong tháng 5/2008 |
4.632.979.743 đồng
|
-
Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2008
-
Ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2008 là 1 trong 2 công ty kiểm toán: Công ty tư vấn tài chính và kiểm toán AFC và Công ty kiểm toán A&C
-
-
Thống nhất hoãn phương án phát hành tăng vốn 105 tỷ đồng: Giao HĐQT quyết định thời điểm phát hành thích hợp.
-
Các nội dung của Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 100%
-