HDC: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2008
- Thứ năm - 24/04/2008 15:40
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngày 13/04/2008, Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 tại khách sạn Du Lịch Cao Su. Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 5.338.000 cổ phần, tương đương 66,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
-
Thông qua báo cáo tài chính năm 2007
-
Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
-
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2007:
-
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2006 là 18% bằng tiền mặt cho các cổ đông có danh sách đến ngày 13 tháng 3 năm 2008.
-
Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
-
-
Thông qua kế hoạch SX KD năm 2008 :
-
Đại hội đồng thống nhất kế hoạch SXKD năm 2008 với các mục tiêu trong kế hoạch đã được báo cáo trước đại hội đồng cổ đông và chỉ tiêu chủ yếu như sau :
-
Giá trị sản lượng : 445 tỷ đồng
-
Giá trị đầu tư : 570 tỷ đồng
-
Doanh thu : 406 tỷ đồng
-
Lợi nhuận trước thuế : 52,7 tỷ đồng
-
Tỷ lệ chia cổ tức 2008 : 19%
-
Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
-
-
Thông qua sửa đổi điều lệ của công ty .
-
Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu được sửa đổi lần thứ 2 theo quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19-3-2007 của Bộ Tài chính ban hành, áp dụng cho các công ty niêm yết. Điều lệ sửa đổi bổ sung này có hiệu lực từ ngày 14/04/2008.
-
Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
-
-
Thông qua quy chế quản trị công ty .
-
Quy chế quản trị công ty cổ phần Phát Triển Nhà được xây dựng theo quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13-3-2007 của Bộ Tài chính ban hành áp dụng cho các công ty niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán. Có hiệu lực từ ngày 14/04/2008.
-
Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
-
-
Thông qua mức thù lao (Phụ cấp) của HĐQT,BKS và tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2008 .
-
Mức thù lao (phụ cấp) của HĐQT, BKS được hưởng không quá 5% trên tổng quỹ lương năm 2008 của công ty .
-
Mức tiền thưởng cho HĐQT không quá 2% trên lợi nhuận sau thuế của công ty.
-
Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
-