HTV: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2008
- Thứ sáu - 02/05/2008 14:30
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngày 21/04/2008, Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên đã tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên 2008 tại khách sạn White Palace. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội: 7.410.660 cổ phiếu, tỷ lệ: 73,52% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Số phiếu nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHCĐ chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
-
Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán.
-
Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2007
-
Lợi nhuận sau thuế: 15.514.114.842 đồng
-
Bổ sung vốn: 2.469.940.207 đồng
-
Trích quỹ dự trữ bắt buộc: 775.705.742 đồng
-
Chi trả cổ tức: 8.928.000.000 đồng
-
Trích lập các quỹ: 3.340.468.893 đồng
-
-
Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2007 và tăng vốn điều lệ từ 48 tỷ đồng lên 100,8 tỷ đồng.
-
Điều 4: Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hoạt động năm 2008
-
Doanh thu: 86.212.500.000 đồng
-
Thuế GTGT: 4.105.357.143 đồng
-
Doanh thu thuần: 82.107.142.857 đồng
-
Giá thành toàn bộ: 69.985.700.436 đồng
-
Lợi nhuận trước thuế từ HĐVT: 12.121.442.421 đồng
-
Lợi nhuận HĐ tài chính: 8.000.000.000 đồng
-
Lợi nhuận HĐ khác: 2.000.000.000 đồng
-
Tổng lợi nhuận trước thuế: 22.121.442.421 đồng
-
Lợi nhuận sau thuế: 16.207.562.421 đồng
-
Trích quỹ dự trữ bắt buộc: 810.378.121 đồng
-
Chi trả cổ tức: 10%
-
Trích lập các quỹ: 5.317.184.300 đồng
-
-
Điều 5: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2007.
-
Điều 6: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
-
Ông Mai Văn Yên thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và quản lý phần vốn sở hữu của nhà nước.
-
Ông Lý Tân Huệ giữ chức Chủ tịch HĐQT và quản lý phần vốn sở hữu của nhà nước 30% vốn điều lệ công ty.
-
-
Điều 7: Thông qua việc bổ nhiệm ông Ngô Minh Lãng là thành viên HĐQT công ty quản lý phần vốn sở hữu của nhà nước 20,08% vốn điều lệ công ty.
-
Điều 8: Thông qua báo cáo đầu tư dự án Trạm nghiền phân phối xi măng Vĩnh Long, phương án tái cấu trúc phương tiện và các dự án khác.
-
Điều 9: Phương án phát hành cổ phiếu năm 2008
-
Chọn công ty chứng khoán Sacombank – SBS là đơn vị tư vấn phát hành
-
Số lượng phát hành: 10.080.000 cổ phiếu
-
Thời điểm phát hành, đối tượng và giá phát hành sẽ do HĐQT quyết định
-
Niêm yết bổ sung toàn bộ 10.080.000 cổ phiếu phát hành thêm và tăng vốn điều lệ
-
-
Điều 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty để phù hợp với điều lệ mẫu số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài chính.