KTB tổ chức ĐHCĐ lần 2 vào 28/6 tới đây
- Thứ hai - 24/06/2013 21:11
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Một trong những nội dung quan trọng là HĐQT sẽ trình ĐHCĐ phương án tăng vốn kinh doanh.
Do đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 10/06/2013 không đủ tỉ lệ tối thiểu để tổ chức đại hội theo quy định.
Để công tác tổ chức được chu đáo và thành công đúng luật. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc (KTB) mời toàn thể Quý vị Cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần hai:
1. Thời gian: 07h30 Thứ sáu, ngày 28 tháng 06 năm 2013.
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Khách sạn Quê Hương – 152B5-KĐT Đại Kim- Q.Hoàng Mai – Hà nội.
3. Nội dung Đại hội:
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2013;
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty;
Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2012, dự kiến năm 2013;
Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị;
Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
Thông qua việc chỉnh sửa, Bổ sung Điều lệ;
Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 và soát xét BCTC bán niên.
Phương án tăng vốn kinh doanh.