L10: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2008
- Thứ sáu - 25/04/2008 03:03
- In ra
- Đóng cửa sổ này
-
Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2007; phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2008. Gồm các chỉ tiêu chính sau: (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,78%.)
-
Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2007:
-
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh từ năm 2008
Đơn vị tính: tỷ đồng VNĐ
|
STT
|
Chỉ tiêu
|
Năm 2008
|
|
1
|
Vốn điều lệ
|
90,0
|
|
2
|
Giá trị sản lượng
|
398,5
|
|
3
|
Doanh thu thuần
|
318,8
|
|
4
|
Lợi nhuận trước thuế
|
20,0
|
|
5
|
Lợi nhuận sau thuế
|
20,0
|
|
6
|
Tỷ suất LN/DTT
|
6,27%
|
|
7
|
Tỷ suất LN/VCSH
|
22,2%
|
|
8
|
Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ
|
14,0%
|
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007 và phương án phân phối lợi nhuận + trả cổ tức năm 2007: (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,78%.). Phương án phân phối lợi nhuận + trả cổ tức năm 2007.
- Quỹ đầu tư phát triển: 4.162.017.701 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 312.639.049 đồng
- Trích quỹ khen thưởng: 312.639.049 đồng
- Trích quỹ phúc lợi: 416.852.065 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2007 là 14% bằng tiền mặt. ( Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 279.171.474 đồng)
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2007: (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 %.)
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2007: (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,96 %.)
- Thông qua sửa đổi Điều lệ (theo Điều lệ mẫu) Công ty cổ phần LILAMA10: Như HĐQT đề xuất, thay thế Điều lệ cũ và phù hợp với quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ tài chính về việc Ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán; Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Mua bán, cho thuê nhà ở, văn phòng, kho tàng, bến bãi, nhà xưởng; Mua bán vật tư thiết bị ngành công nghiệ; Vận chuyển thiết bị, vật tư, hàng hoá, phương tiện máy móc thi công)( Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,92 %.)
- Thông qua các tờ trình của HĐQT tại Đại hội gồm : Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2007 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2008: (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,94 %.)