MPC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008
- Thứ ba - 13/05/2008 15:56
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2008 CTCP Thuỷ hải sản Minh Phú (MPC) được tổ chức tại Hội trường lớn khách sạn Ánh Nguyệt, số 207 Phan Ngọc Hiển, P.6, Tp. Cà Mau ngày 10/05/2008 với tổng số cổ đông dự họp là 88 người, đại diện hợp pháp cho 58.252.642 cổ phần, chiếm 83,22% vốn điều lệ. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:
-
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 với các chỉ tiêu chính như sau :
|
Chỉ tiêu
|
Đơn vị tính
|
Thực hiện năm 2007
|
|
1- Vốn điều lệ
|
Tỷ đồng
|
700
|
|
2- Kim ngạch xuất khẩu
|
Triệu USD
|
144,99
|
|
3- Sản lượng sản xuất
|
Tấn
|
12.592
|
|
4- Tổng doanh thu thuần
|
Tỷ đồng
|
2.357,47
|
|
5- Lợi nhuận trước thuế
|
Tỷ đồng
|
211,02
|
|
6- Lợi nhuận sau thuế
|
Tỷ đồng
|
193,23
|
|
7- Lãi cơ bản trên / CP
|
Đồng
|
3.033
|
-
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,996%.
-
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu chính như sau :
-
Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất : 145 triệu USD.
-
Sản lượng sản xuất hợp nhất : 12.200 tấn tôm thành phẩm.
-
Tổng doanh thu thuần hợp nhất : 2.320 tỷ đồng.
-
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 200 tỷ đồng.
-
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 182 tỷ đồng.
-
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,996%.
-
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:
-
Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc.
-
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,996%.
-
Báo cáo của Ban Kiểm soát.
-
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,959%.
-
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007.
-
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,970%
-
Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kế họach phân phối lợi nhuận năm 2007 như sau:
-
Chia cổ tức: 54,34% lợi nhuận sau thuế (105.000.000.000 đồng – đã chia theo nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng văn bản).
-
Trích Quỹ phát triển sản xuất : 22,67% lợi nhuận sau thuế (43.020.417.492 đồng).
-
Trích Quỹ khen thưởng : 7% lợi nhuận sau thuế (13.283.763.672 đồng).
-
Trích Quỹ phúc lợi : 3% lợi nhuận sau thuế (5.693.041.574 đồng).
-
Trích Quỹ đào tạo nhân lực: 2,5% lợi nhuận sau thuế (4.744.201.311 đồng).
-
Trích Quỹ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ: 2,5% lợi nhuận sau thuế (4.744.201.311 đồng).
-
Lợi nhuận giữ lại: 7% lợi nhuận sau thuế (13.283.763.672 đồng).
-
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,868%.
-
Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao, mức thưởng năm 2008 cho thành viên HĐQT, BKS, CBCNV:
-
Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
-
Thù lao của HĐQT: Thành viên HĐQT nhận mức thù lao là 5.000.000 đồng/người/tháng.
-
Thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên BKS nhận mức thù lao là 2.000.000 đồng/người/tháng.
-
Mức trích thưởng cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, CBNV
-
Mức trích thưởng hoàn thành kế hoạch của HĐQT, BKS, Ban Điều hành (gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Đầu tư) là 0,5% lợi nhuận sau thuế.
-
Các chi phí hoạt động của HĐQT và BKS để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao (quản lý, kiểm soát Công ty) được hạch toán vào chi phí SX - KD của Công ty theo quy định.
-
Thưởng lợi nhuận (sau thuế) vượt kế hoạch:
-
5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành.
-
20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch cho CBCNV vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi.
-
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,869%
-
Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,859%.
-
Đại hội đồng cổ đông nhất trí để Ông Lê Văn Quang (Chủ tịch HĐQT) tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,996%.
-
Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2008. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,949%.