PGC: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2008
- Thứ năm - 17/04/2008 05:48
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngày 11/04/2008, Công ty cổ phần Gas Petrolimex đã tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên 2008 tại Trụ sở công ty. Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 19.003.128 cổ phần, tương đương 76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Số phiếu nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHCĐ chiếm tỷ lệ 100%.
-
QUYẾT NGHỊ
-
Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008:
-
Doanh thu bán hàng: 1.674.170 triệu đồng.
-
Lợi nhuận trước thuế: 52.000 triệu đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận giao cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành đánh giá kĩ nguồn lực công ty, xây dựng kế hoạch năm 2008 cao hơn năm 2007.
-
Lợi nhuận sau thuế: 44.720 triệu đồng.
-
Tỷ lệ trả cổ tức/vốn góp: 12%/ năm ( tương đương 1.200 đồng/cổ phần).
-
-
Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2007.
-
Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư kí công ty năm 2008.
-
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư kí công ty được hưởng thù lao hàng tháng trên cơ sở hệ số và mức thu nhập bình quân tháng 01 người/01 tháng của CBCNV công ty:
-
Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thù lao hệ số 1.
-
Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: Thù lao hệ số 0,8.
-
Thành viên Ban kiểm soát, thư kí công ty: Thù lao hệ số 0,5.
-
-
Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc điều hành công ty trong năm hoạt động 2008.
-
Thông qua qui chế quản trị Công ty cổ phần Gas Petrolimex.
-
Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008.
-
Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của công ty:
-
Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam (Trước đây là Công ty kiểm toán VACO).
-
Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính (ACA Group).
-
Công ty dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán (AASC)
-
-
Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 với các tiêu chí sau:
-
Doanh thu: 1.469.505 triệu đồng.
-
Lợi nhuận trước thuế: 52.155 triệu đồng.
-
Lợi nhuận sau thuế: 44.794 triệu đồng.
-
Cổ tức trả cho Cổ đông: Tỷ lệ 12% (1.200 đồng/cổ phần)
-
Nộp ngân sách Nhà nước: 168.447 triệu đồng.
-
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 như sau:
-
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
CĂN CỨ TRÍCH LẬP
|
TRỊ GIÁ (đồng)
|
|
A
|
Vốn điều lệ công ty
|
|
250.000.000.000
|
|
B
|
Lợi nhuận thực hiện năm 2007
|
|
52.155.183.672
|
|
C
|
Phân phối lợi nhuận năm 2007
|
|
|
|
I
|
Lợi nhuận trước thuế năm 2007
|
|
52.155.183.672
|
|
II
|
Chi phí Thuế TNDN
|
14%
|
7.360.719.805
|
|
1
|
Thuế TNDN phải nộp
|
|
8.040.839.308
|
|
2
|
Thuế TNDN hoãn lại
|
|
(680.119.503)
|
|
III
|
Lợi nhuận sau thuế 2007
|
|
44.794.463.867
|
|
IV
|
Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối
|
|
44.794.463.867
|
|
1
|
Quĩ đầu tư phát triển công ty
|
21% lợi nhuận sau thuế
|
9.405.261.867
|
|
2
|
Quĩ dự phòng tài chính
|
|
500.000.000
|
|
3
|
Chia cổ tức cho Cổ đông
|
12%/năm theo mệnh giá
|
29.996.472.000
|
|
4
|
Thưởng BLĐ hoàn thành vượt mức KH
|
|
692.730.000
|
|
5
|
Quĩ phúc lợi, khen thưởng
|
|
4.200.000.000
|