PMS: Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2007

Thứ năm - 08/05/2008 10:00
In ra
Đóng cửa sổ này

Ngày 06/05/2008, tại Hội trường A Dinh Thống Nhất, số 108 Nguyễn Du, Q. 1, Tp. HCM, Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2007 với tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự là 100 người, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 3.427.690 cổ phần, tương ứng 66,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau :

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2007 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2008. Báo cáo kết quả công tác đầu tư trong năm 2007 và kế hoạch định hướng đầu tư năm 2008 với những nội dung chủ yếu như sau :

Kết quả hoạt động SXKD năm 2007 :

Doanh thu : 215.881.066.698 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 7.850.192.207 đồng

Tỷ lệ trả cổ tức : 12%

Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2008 :

Doanh thu : 255.000.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 7.920.000.000 đồng

Kết quả công tác đầu tư năm 2007 và kế hoạch định hướng đầu tư năm 2008

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2007 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2008 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2007 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ năm 2007 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 5: Thông qua quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2007 là 242.342.400 đồng, trong đó 149.133.784 đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 6: Thông qua tỷ lệ trích quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2008 bình quân mỗi người/tháng bằng mức lương bình quân mỗi người/tháng của CB.CNV Công ty năm 2008 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 7: Chọn đơn vị kiểm toán năm 2008 là Công ty AASC với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 8: Đại hội đồng Cổ Đông Thường niên năm 2007 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tiếp tục thực hiện theo Điều lệ Công ty, phương hướng nhiệm vụ năm 2008, công tác đầu tư trong năm 2008 và những công tác khác được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

ĐIỀU 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 06.05.2008.

BMSC

PMS: Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2007