SFI: Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2008

Thứ ba - 06/05/2008 09:55
In ra
Đóng cửa sổ này

Ngày 25 tháng 04 năm 2008, tại Hội trường tầng 6, khách sạn Palace, số 56-66, đường Nguyễn Huệ, Quận I, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI được tổ chức với sự tham gia của 85 cổ đông đại diện cho 1.637.664 cổ phần, chiếm 68.15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau:

Điều 1 : Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về hoạt động quản lý điều hành, kiểm soát Công ty, các kết quả kinh doanh năm 2007, cụ thể như sau:

Tổng doanh thu (gồm liên doanh Cosfi): 100.517.739.118 đồng

Tổng chi phí: 83.566.331.009 đồng

Tổng lợi nhuận trước thuế: 16.951.408.109 đồng

Thuế thu nhập doanh nghiệp: 3.292.645.584 đồng

Lãi liên doanh YAS: 12.955.645.150 đồng

Lãi sau thuế: 26.614.326.675 đồng

Trong đó:

Lợi ích của cổ đông thiểu số (Cosco Singapore): 3.144.143.901 đồng

Lợi ích của công ty mẹ: 23.470.182.774 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 79%

Điều 2 : Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2007, cụ thể như sau:

Chia cổ tức với mức 15% vốn điều lệ thực góp (24.030.300.00 đ) bằng cổ phiếu 3.604.545.000 đồng

Trích quỹ dự phòng tài chính: 420.247.801 đồng

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2.101.239.003 đồng

Giữ lại cho quỹ đầu tư phát triển: 2.278.924.208 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 65,52%

Điều 3 : Thông qua việc phát hành tăng vốn Điều lệ năm 2007, cụ thể như sau :

Vốn Điều lệ đã đăng ký: 11.385.000.000 đồng

Vốn phát hành thêm cho cổ đông và CBCNV: 11.949.800.000 đồng

Vốn phát hành bằng hình thức đấu giá: 695.500.000 đồng

Trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu: 3 604.500.000 đồng

Tổng số vốn Điều lệ mới: 27.634.800.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 79,25%

Điều 4 : Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và tăng vốn năm 2008, cụ thể như sau :

Chi tiêu tài chính 2008:

Tổng doanh thu (gồm liên doanh Cosfi): 103.000.000.000 đồng

Tổng lợi nhuận trước thuế: 18.000.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 10.500.000.000 đồng

Lãi liên doanh YAS: 13.500.000.000 đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế: 24.000.000.000 đồng

Cổ tức: 12%

Các dự án đầu tư:

Dự án 2007 tiếp tục thực hiện:

Kho Q.7 Thành phố HCM: 2.200.000.000 đồng

Khu kho và Văn phòng Chi nhánh Đà Nẵng: 10.000.000.000 đồng

Cao ốc Văn phòng SAFI số 209 Nguyễn Văn Thủ, quận 1,TP HCM: 20.000.000.000 đồng

Tổng dự kiến giải ngân: 32.200.000.000 đồng

Dự án mới triển khai trong năm 2008:

Góp vốn liên doanh với KCTC: 1.500.000.000 đồng

Góp vốn liên doanh với SITC: 2.500.000.000 đồng

Góp vốn thành lập Công ty CP phát triển Cảng Dung Quất: 7.500.000.000 đồng

Đầu tư phần mềm quản lý doanh nghiệp: 2.200.000.000 đồng

Trang bị thêm đầu kéo và phương tiện vận tải container : 4.000.000.000 đồng

Góp vốn thành lập Công ty CP xây dựng khu kho, bãi hàng hoá vùng ven Hà Nội: 30.000.000.000 đồng

Tổng dự toán đầu tư: 47.700.000.000 đồng

Phương án tăng vốn năm 2008: Phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với giá 15.000 đồng. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 67,65%

Điều 5 : Thông qua chủ trương lựa chọn kiểm toán năm tài chính 2008.

Giao cho Hoäi ñoàng quaûn trò căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và các dịch vụ gia tăng khác để chọn kiểm toán độc lập cho các kết quả năm tài chính 2008 của Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 77,95%

Điều 6: Thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Thông qua toàn văn các dự thảo Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty, sau khi đã sửa đổi khoản 3 Điều 42 trong dự thảo Điều lệ như sau: “ Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích trong 01 năm không quá 10% tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty”

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 76,63%

Điều 7 : Thông qua việc ủy quy ền cho cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các Nghị quyết nêu trên và báo cáo kết quả trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kỳ tới, hoặc báo cáo bằng văn bản đến các cổ đông. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 79%

Điều 8 : Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2008 và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2008. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này triển khai thực hiện

BMSC

SFI: Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2008