SGC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2007

Thứ sáu - 02/05/2008 14:18
In ra
Đóng cửa sổ này

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2007 CTCP XNK Sa Giang (SGC) được tổ chức tại thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp ngày 26/04/2008 với tổng số cổ đông dự họp và người được uỷ quyền, đại diện hợp pháp cho 3.523.400 cổ phần, chiếm 86,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2007, báo cáo của HĐQT và báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2007
- Các chỉ tiêu chính như sau:
  - Tổng doanh thu : 120.651.195.939 đồng
  - Doanh thu thuần : 118.916.867.369 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 18.794.044.326 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế : 18.794.044.326 đồng
  - Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp) : 4.597
  - Tổng tài sản : 83.630.027.348 đồng
  - Vốn chủ sở hữu ( không kể quĩ khen thưởng phúc lợi ) : 67.661.715.616 đồng
  - Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%
Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2007
- Tổng lợi nhuận thực hiện : 18.794.044.326 đồng
- Trong đó:
  - Cổ tức đã ứng trước (12% vốn điều lệ): 4.906.440.000 đồng
  - Cổ tức còn phải trả là (14% vốn điều lệ): 5.724.180.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối: 49.821.180 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%
Thống nhất tổng tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2007
- Tổng số tiền thù lao được trích là : 308.629.882 đồng
- Đã chi : 115.200.000 đồng
- Còn phải chi : 199.684.418 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2008
- Sản lượng tiêu thụ : 5.455 tấn
- Tổng doanh thu : 129 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 19,358 tỉ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 17,906 tỉ đồng
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%
Thông qua mức cổ tức năm 2008
- Đại hội đồng cổ đông năm 2007 thống nhất thông qua mức cổ tức năm 2008 là 20% trên vốn điều lệ trả bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,93%
Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong năm 2008 - 2009:
- Phát hành đợt 2 vào tháng 9 – 10/2008 :
- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 4:1 ( sở hữu 04 cổ phiếu được thưởng 01 cổ phiếu ) là 11.652.795.000 đồng
- Phát hành cổ phiếu thưởng cho hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban điều hành là 1.302.000.000 đồng, số lượng dự kiến thưởng là 130.200 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ đến 01/11/2008 là 59.565.975.000 đồng.
- Phát hành đợt 3 vào tháng 8 – 09/2009:
  - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2009: 10%/ vốn điều lệ là 5.956.597.500 đồng.
  - Chào bán quyền mua cổ phiếu theo mệnh giá 10.000 đồng/CP cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 4:1 là 14.891.493.750 đồng
  - Bán cổ phiếu với giá ưu đãi cho cán bộ chủ chốt là 2.080.000.000 đồng, số lượng dự kiến là 208.000 cổ phiếu. Giá bán theo mức giá ưu đãi bằng 50% thị giá bình quân của 5 phiên giao dịch liền kề trước ngày phát hành.
  - Vốn điều lệ đến 01/10/2009 là 82.494.066.250 đồng.
  - Đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm không được đặt mua hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện tại.
  - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành theo luật định.
  - Phương án sử dụng vốn huy động :
    - Nguồn vốn huy động 40 tỉ đồng để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bánh phồng tôm Sa giang công suất 3.500 tấn/năm tại khu công nghiệp A, thị xã Sa đéc, tỉnh Đồng Tháp. Nhà máy sẽ khởi công vào tháng 5/2008 và dự kiến đưa vào hoạt động vào đầu năm 2009. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%
Thông qua tiêu chuẩn, chính sách, điều kiện thưởng cổ phiếu cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và thông qua tiêu chuẩn, chính sách, điều kiện bán cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ chủ chốt. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,93%
Thống nhất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2008
- Phần lợi nhuận đến 15 tỷ đồng: 2%lợi nhuận sau thuế.
- Phần lợi nhuận từ trên 15 tỷ đến 20 tỷ đồng: được chi thêm không quá 1% số lợi nhuận sau thuế tăng thêm.
- Phần lợi nhuận trên 20 tỷ đồng: được chi thêm không quá 0,5% số lợi nhuận sau thuế tăng thêm. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%
Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2008
- Đại hội đồng cổ đông năm 2007 thống nhất chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2008 là Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC). Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%
Phê chuẩn thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2004 – 2009.
- Đại hội thống nhất phê chuẩn Ông Nguyễn Văn Kiệm là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2004 – 2009. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%
Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc
- Đại hội thống nhất phê chuẩn ông Phạm Hữu Quá là Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty. Ông Nguyễn Văn Kiệm là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

BMSC

SGC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2007