SGH: Tổng doanh thu 28 tỷ

Điều 1: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2008

- Tổng doanh thu: 28 tỷ

- Lãi trước thuế: 9 tỷ

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh sửa chữa tổng thể khách sạn, HĐQT sẽ giao cho Ông Trần Huy Thăng – Thành viên HĐQT tư vấn và ủy quyền cho Giám đốc điều hành công ty thực hiện.

Điều 3: Thủ tục giải thể Công ty TNHH Một thành viên Sài Gòn Những Ngày Nghỉ đã hoàn tất, đang chờ Cục thuế Tp.HCM kiểm tra xác nhận không nợ thuế.

Điều 4: Về việc đăng ký thủ tục hành chánh để tiến hành đổi Giấy phép kinh doanh, thay người đại diện pháp luật mới của Công ty cổ phần Khách sạn Sài Gòn, Công ty làm văn bản gửi Sở kế hoạch Đầu tư Tp.HCM và yêu cầu có công văn phúc đáp bằng văn bản để tiến hành báo cáo cho HĐQT và cổ đông.

Điều 5: Về dự thảo Quy chế Quản trị công ty sẽ giao cho Ông Huỳnh Mẫn Đạt – nhân viên công bố thông tin của công ty soạn thảo trình HĐQT phê duyệt.

Điều 6: Công ty thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về các khoản đầu tư chứng khoán và có giải trình.

Điều 7: Về việc trích lập quỹ dự phòng tài chính

- Những cổ phiếu có giá xác định tại thời điểm trích lập, công ty sẽ căn cứ vào giá thực tế để trích lập các khoản dự phòng giảm giá.

- Những cổ phiếu của Trường đại học Hoa Sen, Ngân hàng Phương Đông (cổ phiếu OTC) thì công ty chưa trích lập dự phòng.

Điều 8: Việc trích lập các quỹ khen thưởng và phúc lợi, HĐQT sẽ quyết định tỷ lệ trích lập vào cuối năm.

Điều 9: Căn cứ công văn số 184/TCDL-KS ngày 18/02/2008 của Tổng cục du lịch về việc kiểm tra thẩm định xếp hạng sao cho khách sạn, yêu cầu khách sạn tập trung cải tạo, nâng cấp cơ bản, đồng bộ cơ sở vật chất kỹ thuật, HĐQT đồng ý cho khách sạn sửa chữa các hạng mục theo dự thảo và sẽ tiến hành báo cáo cho cổ đông.

Điều 10: Quyết định 6 tháng đầu năm 2008 sẽ chia tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008 là 800 đồng/cổ phiếu.