ST8: Nghị quyết Đại hội cổ đông
- Thứ ba - 29/04/2008 16:49
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngày 25/04/2008, CTCP Siêu Thanh đã tổ chức Đại Hội Cổ đông tại trụ sở công ty TNHH Otô Kim Thanh với sự tham gia của 75 cổ đông, đại diện cho 7.975.690 cổ phần, chiếm 97,26% vốn điều lệ. Đại hội cổ đông của công ty đã thông qua những vấn đề sau với ý kiến tán thành của 100% cổ đông tham gia cuộc họp:
-
Điều 1 : Thông qua báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2007
-
Kết quả kinh doanh năm 2007:
-
Doanh thu thuần : 597.683.184.110 đồng
-
Lợi nhuận trước thuế : 55.985.912.187 đồng
-
Lợi nhuận sau thuế : 39.700.813.113 đồng
-
Tình hình tài chính
-
Tài sản ngắn hạn : 143.661.579.059 đồng
-
Tài sản dài hạn : 109.192.018.203 đồng
-
Tổng cộng Tài sản : 252.853.597.262 đồng
-
Nợ phải trả : 102.522.847.397 đồng
-
Vốn chủ sở hữu : 123.116.094.407 đồng
-
Lợi ích của cổ đông thiểu số : 27.214.655.458 đồng
-
Tổng cộng nguồn vốn : 252.853.597.262 đồng
-
-
Điều 2 : Báo cáo của BKS về việc thẩm định tài chính và đánh giá công tác quản lý của Công ty.
-
Điều 3 : Kế hoạch kinh doanh năm 2008 :
-
Doanh thu : 835,9 tỷ đồng
-
Giá vốn hàng bán : 677,3 tỷ đồng
-
Lãi gộp : 158,6 tỷ đồng
-
Lợi nhuận trước thuế : 71.5 tỷ đồng
-
Lợi nhuận sau thuế : 51.5 tỷ đồng
-
-
Điều 4. Đại hội thống nhất Kế hoạch phân bổ lợi nhuận sau thuế và phân chia cổ tức cho cổ đông năm 2007 do HĐQT trình như sau :
-
Lợi nhuận sau thuế
-
Trích lập các quỹ
-
Quỹ đầu tư phát triển : 1.634.529.394 đồng
-
Quỹ dự phòng tài chính : 1.634.529.394 đồng
-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.634.529.394 đồng
-
Phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập quỹ : 27.786.999.701 đồng
-
Được phân phối như sau :
-
Tạm ứng cổ tức : 3.232.476.500 đồng
-
Chia cổ tức bằng cổ phiếu : 8.200.000.000 đồng
-
Lợi nhuận chưa phân phối : 16.334.523.201 đồng
-
-
-
Điều 5. Chiến lược phát triển và những hạng mục đầu tư năm 2008
-
Thống nhất các Chiến lược và hạng mục đầu tư do HĐQT trình, giao cho HĐQT Công ty thực hiện các chiến lược và hạng mục đầu tư : Đầu tư, xây dựng tòa nhà Siêu Thanh, đầu tư vào Công ty cổ phần thiết bị máy văn phòng Minh Thanh
-
-
Điều 6. Giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán bên ngoài đối với hoạt động của Công ty cổ phần Siêu Thanh từ năm 2008
-
Điều 7. Thống nhất giữ nguyn nhiệm kỳ Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát.
-
Điều 8. Thông qua ý kiến cổ đông về việc giao cho Ong Yung Cam Meng – Chủ tịch Hội Đòng Quản Trị Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty: ký các văn bản cần thiết để tiến hành các thủ tục pháp lý thực hiện các vấn đề cổ đông đã thông qua trong đại hội cổ đông