TS4: Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009

Công ty CP Thuỷ Sản Số 4 (mã CK: TS4) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đồng thường niên năm 2009 tổ chức váo ngày 27/03/2009 như sau:

• Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT
• Thông qua Báo cáo kết qủa hoạt động SXKD năm 2008 :

+ Các chỉ tiêu SXKD :

- Tổng Doanh thu : 183 Tỷ đồng – Đạt 91,50% KH

- Lợi nhuận trước thuế : 10,9 Tỷ đồng – Đạt 81,9 % KH

- Phân phối cổ tức : 10%

+ Trích lập các Quỹ năm 2008:

- Thuế TNDN : 201.850.787 đồng

- Quỹ Dự phòng Tài chính : 300.000.000 đồng

- Quỹ Phúc lợi khen thưởng : 1.406.537.821 đồng

- Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất : Không trích lập

- Trích lập dự phòng nợ khó đòi : 500.000.000 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối : 31.177.013 đồng

• Thông qua Nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2009 :

- Tổng Doanh thu : 200 Tỷ đồng – Tăng 9% so với 2008

- Lợi nhuận trước thuế : 11,3 Tỷ đồng – Đạt 5,65% / Tổng D.Thu

- Chia cổ tức : Tối thiểu 11%

- Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ : 100%

- Tổng Đầu tư năm 2009 : 230 Tỷ đồng

( Trong đó có 153 Tỷ đồng còn lại chưa sử dụng mà ĐHCĐ năm 2008 đã thông qua ) .

Chia ra :

- Đầu tư cho Nhà máy mới tại Đồng Tháp : 130 Tỷ đồng

- Chung cư tại 331 Bến Vân Đồn : 85 Tỷ đồng

- Nhà máy tại Khu CN Long Hậu : 15 Tỷ đồng

• Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
• Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009 : Bằng mức chi năm 2008
• Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2009