UNI: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2008
- Thứ hai - 28/04/2008 16:43
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngày 19/04/2008, Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 tại Nhà khách T78 số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh với 229 cổ đông và người được ủy quyền tham dự. Đại diện cho 3.138.558 cổ phần đạt tỷ lệ 66,40% trên tổng số cổ phần biểu quyết(4.726.397), đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Quyết định sau :
-
Điều 1 : Thông qua các báo cáo năm 2007 (tỷ lệ biểu quyết : 100%)
-
Báo cáo tài chính năm 2007 đã kiểm toán.
-
Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2007.
-
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2007.
-
Phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2007.
-
Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2007.
-
-
Điều 2 : Thông qua nội dung sửa đổi và áp dụng Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-BTC/2007 ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. (tỷ lệ biểu quyết : 100%)
-
Điều 3 : Chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2008 của Công ty. (tỷ lệ biểu quyết : 100%)
-
Điều 4 : Giao các chỉ tiêu năm 2008 (tỷ lệ biểu quyết : 100%)
-
Lợi nhuận sau thuế : 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng).
-
Cổ tức chia cho các cổ đông : 17% bằng tiền
-
-
Điều 5 : Ủy quyền cho HĐQT xây dựng và triển khai phương án phát hành trái phiếu Doanh nghiệp để đầu tư cho các dự án trung và dài hạn của Công ty. (tỷ lệ biểu quyết : 100%)
-
Điều 6 : Bầu cử và chuẩn y kết quả bầu 1/3 thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
|
STT
|
Họ và tên
|
Tỷ lệ %
|
|
Hội đồng quản trị
|
||
|
1
|
Ông Huỳnh Công Nhân
|
99,28
|
|
Ban kiểm soát
|
||
|
1
|
Ông Nguyễn Minh Tiến
|
98,99
|
|
2
|
Bà Võ Hồng Hạnh
|
98,40
|
- Đồng thời thông qua Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2012
|
STT
|
Họ và tên
|
Chức danh
|
|
Hội đồng quản trị
|
||
|
1
|
Ông Phạm Đình Dũng
|
Chủ tịch
|
|
2
|
Ông Hoàng Văn Quyền
|
Ủy viên
|
|
3
|
Ông Phạm Hữu Xuân
|
Ủy viên
|
|
4
|
Ông Phạm Ngọc Cầu
|
Ủy viên
|
|
5
|
Ông Huỳnh Công Nhân
|
Ủy viên
|
|
Ban kiểm soát
|
||
|
1
|
Bà Phan Thị Phụng
|
Trưởng ban
|
|
2
|
Ông Nguyễn Minh Tiến
|
Ủy viên
|
|
3
|
Bà Võ Hồng Hạnh
|
Ủy viên
|