VKP : Nghị quyết Đại hội cổ đông
- Thứ năm - 03/07/2008 18:23
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Hóa (mã CK : VKP) được tiến hành vào lúc 9h30 ngày 30/06/2008 với 187 cổ đông tham dự, chiếm 5.758.394 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện 71,98 % vốn điều lệ. Đại hội thông qua vấn đề sau:
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 với các nội dung :
Đơn vị tính: 1.000 đồng
|
STT
|
Chỉ tiêu
|
Thực hiện năm 2007
|
|
1
|
Doanh thu
|
227.373.600
|
|
2
|
Chi phí sản xuất
|
212.230.921
|
|
3
|
Lợi nhuận trước thuế
|
15.142.679
|
|
4
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp
|
3.028.535
|
|
5
|
Lợi nhuận sau thuế
|
12.114.142
|
|
6
|
Cổ tức ( 33tỷx7%)(80tỷx8%)
|
8.710.000
|
|
7
|
Cổ tức/Vốn điều lệ
|
15%
|
|
Số liệu sau khi có biên bản kiểm tra thuế năm 2007
|
||
Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2008 với các nội dung :
Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu:
- Sản lượng: 9.000 tấn.
- Doanh thu: 320 tỷ đồng.
Trong đó: Doanh thu xuất khẩu: 50 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng.
Nhất trí thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2008 với tỷ lệ 12%/năm
Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2007
Đợt 1: 7%/ vốn điều lệ 33 tỷ (bằng tiền mặt)
Đợt 2: 8%/ vốn điều lệ 80 tỷ (bằng tiền mặt)
Thông qua việc chi phí phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 như sau : Trích 2% lợi nhuận sau thuế năm 2008 chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát.
Thông qua việc chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán và Kế toán Hà Nội (CPA-Hà Nội ) là Công Ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 cho Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Hóa.
Thông qua việc đầu tư bổ sung máy móc thiết bị mới tại nhà máy KCN Tân Đức – Long An. Trị gía đầu tư khoảng 108 tỷ đồng Việt Nam.
Đại hội tiến hành bầu cử Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2008-2013 và danh sách trúng cử như sau:
Hội đồng quản trị :
1/ Bà Nguyễn Thị Minh Châu.
2/ Ông Nguyễn Huy Chính.
3/ Bà Đỗ Thị Lan Chi .
4/ Ông Trương Tứ Đệ.
5/ Bà Huỳnh Lê Mỹ Thi.
Ban kiểm sóat :
1/ Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan
2/ Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh
3/ Ông Phạm Đức Trình