1) Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007:
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2007 (chưa kiểm toán) với các chỉ tiêu chính như sau:
|
+ Giá trị sản xuất CN |
: 715,116 tỷ đồng |
|
+ Doanh thu |
: 1.169,780 tỷ đồng |
|
+ Lợi nhuận trước thuế |
: 70,867 tỷ đồng |
1.2 Phân chia cổ tức 2007: HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua :
- Lợi nhuận sau khi trích thuế 28% (năm 2007 được miễn 100% thuế TNDN để bổ sung quỹ đầu tư phát triển);
- Trích lập các quỹ theo Điều lệ;
- Chia cổ tức 2007 là 20%, trong đó 12% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu;
- Phần còn lại để sang năm sau.
2) Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tạo nguồn vốn cho các dự án đầu tư 2008: HĐQT thảo luận các phương án phát hành do Công ty chứng khoán Bảo Việt tư vấn và thống nhất lựa chọn Phương án trong đó phải bảo đảm :
- Nâng vốn điều lệ từ 130 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng;Phát hành 370.000 cổ phiếu (chiếm 2,83% vốn điều lệ) cho người lao động;
- Đảm bảo cổ đông Vinachem (đại diện phần vốn Nhà nước) vẫn giữ cổ phần chi phối 50,5%.
- Giao cho Tổng giám đốc hoàn chỉnh phương án báo cáo HĐQT, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3) Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên: giao Kế toán trưởng Phạm Thị Thoa liên hệ với Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh làm các thủ tục chuẩn bị đại hội theo trình tự quy định. Dự kiến Đại hội trong tháng 3/2008.
4) Về công tác đầu tư xây dựng :
- HĐQT thảo luận và thống nhất đồng ý đầu tư xây dựng Dự án sản xuất lổp ôtô công suất 500.000 bộ lốp ôtô/năm tại mặt bằng Công ty trong khu công nghiệp Liên chiểu. Đề nghị TGĐ khẩn trương lập Báo cáo đầu tư trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008. Nguồn vốn thực hiện Dự án: vốn chủ sở hữu 30% phần còn lại vay thương mại. Phấn đấu năm 2010 ra sản phẩm;
- Nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trước mắt, HĐQT đồng ý với đề nghị của TGĐ về sử dụng các nguồn vốn để bổ sung thiết bị lẻ, theo hướng nhanh, gọn, cho dây chuyền sản xuất hiện tại đạt công suất 800.000 lốp ôtô/năm vào năm 2009;
5) Giao Tổng giám đốc làm việc với TRƯỜNG HẢI AUTO về việc hợp tác cung cấp sản phẩm lốp ôtô: Công ty chủ động sản xuất cung ứng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của đối tác.
