FMC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2007

Điều 1: Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2007. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2007. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2007. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2007. Báo cáo tài chính  kiểm toán năm 2007. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2007. Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2007 (bằng tiền mặt) là 18%/mệnh giá. Cụ thể các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

• Kết quả hoạt động SXKD năm 2007:
  • Doanh số:      999.763.571.406 đồng
  • Lợi nhuận sau thuế:  27.494.786.533  đồng
  • Phân phối lợi nhuận 2007:
    • Quỹ đầu tư phát triển : 8.248.435.960 đồng, chiếm 30% lợi nhuận sau thuế.
    • Quỹ dự phòng tài chính:  902.132.593 đồng  chiếm 3,28% lợi nhuận sau thuế.
    • Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4.124.217.980 đồng chiếm 15% lợi nhuận sau thuế.
    • Chia cổ tức:  14.220.000.000 đồng 
    • Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,95%   

Điều 2:  Thông qua kế hoạch năm 2008. Chỉ tiêu hoạt động năm 2008 và mức chia cổ tức năm 2008 như sau:

• Doanh thu tiêu thụ:   1.180 tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế: 32 tỷ đồng
• Chia cổ tức bằng tiền mặt :     20%/mệnh giá
• Tiếp tục xây dựng 02 nhà máy chế biến nông sản và chế biến cá theo dự án đã đề ra. Riêng nhà máy nông sản sẽ đưa vào hoạt động trong quý 4/2008.
• Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,95%   

Điều 3: Thông qua Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung lần thứ 5 phù hợp với Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-BTC/2007 ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,95%   

Điều 4: Thống nhất chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008: 500 triệu đồng. Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,95%. Thống nhất thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 nếu:

• Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2008: Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế.
• Vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2008 : Thưởng 5% phần lợi nhuận vượt sau thuế.
• Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,94%   

Điều 5:  Giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2008.Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,95%   

Điều 6:  Thống nhất niêm yết bổ sung 10 tỷ đồng tăng vốn điều lệ đã thực hiện trong năm 2007 (trong đó 9 tỷ đồng phát hành cho cổ đông chiến lược và 1 tỷ đồng thưởng cho cán bộ chủ chốt của công ty).Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%   

Điều 7:  Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định phương án tăng vốn điều lệ thêm 1 tỷ đồng (tròn 80 tỷ đồng) trong năm 2008 tuỳ tình hình cụ thể để phù hợp quy định của Hose.Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,95%   

Điều 8:  Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Dương Ngọc Kim giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 01/04/2007.Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,95%   

Điều 9: Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các cổ đông của công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo qui định của Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta.