Công ty cổ phần Thực phầm Sao Ta (Mã CK: FMC) thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:
Điều 1. Thông qua việc đánh giá sơ kết hoạt động năm 2008, phương án phân chia lợi nhuận và dự kiến hoạt động năm 2009.
Do những khó khăn chung của nền kinh tế năm 2008 nên hoạt động SXKD của FMC cũng bị thiệt hại, nhất là hàng tồn kho. Doanh số hoạt động năm 2008 tăng hơn 1% so năm 2007 nhưng chi phí lãi suất ngân hàng tăng 10 tỷ đồng so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế 12,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 12,2 tỷ đồng sau khi đã trích lập quỹ dự phòng 5 tỷ đồng.
HĐQT xét thấy năm 2008 giá cổ phiếu sụt giảm trầm trọng khiến nhà đầu tư thiệt hại quá lớn, nên năm 2008 không trích lập quỹ đầu tư phát triển, tập trung trả cổ tức. Dự kiến mức cổ tức trả bằng tiền mặt sẽ thực hiện là 12% đ/cp trong tháng 2/2009 sắp tới.
Do năm 2009 tình hình khó khăn có thể sẽ tiếp tục kéo dài nên Đại hội đồng cổ đông sẽ được tiến hành chậm (khoảng trong tháng 4/2009) nhằm có thời gian nhận định tình hình tốt hơn, đầy đủ hơn để đề ra các chỉ tiêu phấn đấu hợp lý.
Giải pháp trước mắt cho FMC là tinh lọc lại lao động. Hết sức coi trọng việc tiết kiệm các mặt. Tìm kiếm thị trường, khách hàng ngay từ đầu năm và có kế hoạch hợp tác với nông, ngư dân tạo nguồn nguyên liệu chủ động, có kiểm soát cho mình. Đồng thời FMC đang tập trung thúc đẩy chế biến nông sản để bù đắp phần giảm sút từ thủy sản.
Điều 2. Thông qua việc sơ kết hoạt động của HĐQT năm 2008.
HĐQT có 7 thành viên, trong đó 3 người không trực tiếp điều hành hoạt động công ty. Trong năm, HĐQT đã có phiên họp với những nội dung đã triển khai như sau:
Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2007, kế hoạch hoạt động năm 2008 và các nội dung chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2008.
Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ và các trình tự thực hiện nội dung trên.
Thông qua sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2008, đưa ra các nhận định giao Ban TGĐ thực hiện:
+ Hạn chế tối đa hàng tồn kho, nhằm giảm thiểu tiền vay khi lãi suất quá cao.
+ Tập trung hoàn thành việc xây dựng nhà máy chế biến nông sản.
+ Lên kế hoạch đầu tư gieo trồng cỏ nguyên liệu khi nhà máy nông sản hoàn thành.
Đánh giá hoạt động quí 3/2008. HĐKD thủy sản đông lạnh vẫn còn nhiều khó khăn dù giá cả tiêu thụ đã rơi mức thấp nhất so mấy chục năm qua. hạn chế tối đa hàng tồn kho, hạn chế tối đa đầu tư ngư dân.
Thông qua nội dung thành lập chi nhánh trực thuộc là nhà máy nông sản An San.
Thông qua việc sử dụng quỹ phúc lợi, khen thưởng và một số nội dung quan trọng trong quyết toán năm 2008.
Hướng hoạt động năm 2009 dự kiến như sau :
+ Giảm chi phí thù lao từ 500 triệu xuống 320 triệu nhằm thể hiện tinh thần tiết kiệm chung.
+ Giảm nhân sự HĐQT xuống còn 5 người và Ban Kiểm soát còn 3 người.
+ Họp HĐQT mỗi quý/lần. Sẽ họp đột xuất khi cần thiết.
Điều 3. Thông qua việc phát hành thêm 1 tỷ đồng cho cổ đông chiến lược nhằm tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng, đủ điều kiện niêm yết cổ phíếu tại SGDCK Tp.HCM.
