-
Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2007 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 theo tờ trình số 01/2008/TT-HĐQT-LG ngày 05/04/2008 của Hội đồng quản trị Công ty. Theo đó, cổ tức năm 2007 của Công ty là 15% (Tổng số phiếu chấp thuận là 2.354.365 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội )
-
Thống nhất với Kế hoạch hoạt động năm 2008 (đính kèm trong Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 đã gởi đến tất cả các cổ đông của Công ty). Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2008 phấn đấu đạt các chỉ tiêu như sau :
-
Thống nhất với Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2008 theo tờ trình số 06/2008/TT-HĐQT-LG ngày 05/04/2008 của Hội đồng quản trị Công ty như sau :
-
Chi Cổ tức : 17%/Lợi nhuận sau thuế.
-
Chi Lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3%/Lợi nhuận sau thuế.
-
Chi HĐQT, BKS : 2%/Lợi nhuận sau thuế.
-
Chi hoạt động của Ban điều hành : 1%/Lợi nhuận sau thuế.
-
Chi thưởng Ban điều hành : 10%/LN vượt kế hoạch. (Tổng số phiếu chấp thuận là 2.354.365 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội )
-
Thông qua bản điều lệ mới với những nội dung điều chỉnh, bổ sung được nêu tại tờ trình số 02 /2008/TT-HĐQT-LG ngày 05/04/2008 (Tổng số phiếu chấp thuận là 2.354.365 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội )
-
Thông qua Quy chế quản trị Công ty được nêu tại tờ trình số 03/2008/TT-HĐQT-LG ngày 05/04/2008. (Tổng số phiếu chấp thuận là 2.354.365 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội )
-
Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế của Công ty, Đại hội đồng cổ đông nhất trí tăng vốn điều lệ của Công ty từ 30 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng. (tổng số phiếu chấp thuận là 2.354.365 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội )
-
Nhất trí thông qua phương án chào bán 5.000.000 cổ phiếu mới. Theo đó:
-
Chào bán 4.500.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1: 1,5. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được quyền mua 1,5 cổ phiếu phát hành thêm. Quyền mua được phép chuyển nhượng một lần
-
Chào bán 150.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên nhằm mục đích thu hút nhân tài, tạo sự gắn bó và động lực cho người lao động.
-
Số cổ phiếu không được cổ đông đặt mua hết (nếu có) theo phương thức thực hiện quyền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn đến hàng chục; và số cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) do cán bộ công nhân viên không mua hết sẽ do HĐQT phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thuận lợi hơn so với giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
-
Chào bán 350.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược
-
Đối tác chiến lược gồm: Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO), Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) và một số cổ đông chiến lược khác do HĐQT cân nhắc lựa chọn
-
Giá chào bán:
-
Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 15.000 đồng/cổ phiếu
-
Giá chào bán cho cán bộ công nhân viên: 15.000 đồng/cổ phiếu
-
Giá chào bán cho đối tác chiến lược: không thấp hơn 25.000 đồng /cổ phiếu
-
Mục đích sử dụng vốn : Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được bổ sung vốn toàn bộ cho dự án xây dựng Khu chung cư Lữ Gia tại 70 Lữ Gia, P.15, Q.11, TP. HCM
-
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ nhằm bảo đảm lợi ích cao nhất cho cổ đông. (Tổng số phiếu chấp thuận là 2.354.365 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội )
-
Nhất trí niêm yết và lưu ký bổ sung 5.000.000 cổ phiếu chào bán thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.
-
Uỷ quyền Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung 5.000.000 cổ phiếu này trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM. (tổng số phiếu chấp thuận là 2.354.365 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội )
-
Thống nhất chọn Công ty kiểm toán & Dịch vụ tin học (AISC) là đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty Lugiaco năm 2008. (Tổng số phiếu chấp thuận là 2.354.365 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội
-
Phê duyệt kết quả bầu cử các Ông/Bà sau đây làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia:
-
Bà : Dương Thị Long Nghi. Như vậy, danh sách Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia gồm:
-
Ông Trần Ngọc Tiến (thành viên đương nhiệm)
-
Bà Lê Thị Vân (thành viên đương nhiệm)
-
Bà Dương Thị Long Nghi (thành viên vừa bầu bổ sung)
