Nhiều doanh nghiệp mất tiền cho công ty tài chính rởm

Có khoảng 15 doanh nghiệp giao dịch vay vốn của Công ty tài chính Delaware, và đều đặt cọc 10.000 USD cho một hợp đồng nhưng không nhận được đồng tiền vay nào, trong khi đại diện pháp nhân của công ty này lặn tăm.

Sau khi VnExpress.net đăng bài "Mạo danh ngân hàng để mập mờ cho vay tài chính", nhiều doanh nghiệp vay vốn của Công ty Delaware Việt Nam đã thông tin tới chúng tôi và cho biết, số tiền 10.000 USD (một phần của 7% phí dịch vụ vay) mà họ đặt cọc cho ông Đặng Huy Hoàng (Giám đốc Delaware Việt Nam), đã không thể thu lại được khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng.

Biên bản thanh lý hợp đồng giữa Delaware Việt Nam và doanh nghiệp vay vốn.

Hiệu trưởng một trường Anh ngữ tại Vũng Tàu bày tỏ, lẽ ra, theo đúng như kế hoạch thanh lý hợp đồng thì ngày 12/8, ông Hoàng phải hoàn lại số tiền 10.000 USD đặt cọc. Tuy nhiên, nhiều lần gọi điện cho ông Hoàng để đề cập đến việc trả lại tiền cọc trên thì người này chỉ nhận được lời hứa suông: "Sẽ trả trong một, hai ngày tới". Đến hôm 18/8, đã quá một tuần so với thời hạn ông Hoàng hứa hoàn lại tiền mà không thấy phản hồi gì, vị hiệu trưởng quyết định gọi điện thoại lại nhưng số máy di động người đại diện Delaware Việt Nam chỉ có tín hiệu "không liên lạc được".

Nhiều doanh nghiệp khác sau khi thanh lý hợp đồng với Công ty Delaware Việt Nam, đến nay cũng chưa thể nhận lại được số tiền cọc. Họ cho biết cũng không biết làm sao để liên lạc được với ông Hoàng vì số máy cầm tay của người này luôn trong trạng thái bị khóa.

Ước tính của các nạn nhân dựa trên mối quen biết nhau, có khoảng 15 doanh nghiệp đã "sập bẫy" vay vốn tài chính của Delaware Việt Nam. Những đơn vị này được ông Hoàng hứa ký hoặc ký hợp đồng vay từ 2 đến 20 triệu USD. Dù chưa nhận được đồng tiền vay nào, nhưng tất cả người đi vay đều đã đặt cọc 10.000 USD cho ông Hoàng.

 Theo luật sư Trương Thị Hòa, trường hợp các doanh nghiệp đã đặt cọc 10.000 USD cho công ty tài chính Delaware mà chưa lấy lại được thì có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất, hai bên tiếp tục tự thỏa thuận với nhau để giải quyết số tiền đặt cọc. Trường hợp không thể tự thỏa thuận được thì doanh nghiệp có thể đưa vụ việc ra tòa. Tòa án sẽ xử lý và buộc công ty tài chính Delaware Việt Nam có trách nhiệm hoàn lại số tiền cho doanh nghiệp.

 Chiều 18/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã chuyển toàn bộ hồ sơ về việc mạo danh giấy phép ngân hàng trung ương để thành lập Công ty tài chính Delaware Việt Nam cho Bộ Công an xử lý. Kết quả điều tra chính thức sẽ công bố trong thời gian tới.

Quyết định được Ngân hàng Nhà nước khẳng định là giả mạo. Ảnh: SBV

Công ty TNHH Tài chính một thành viên Delaware Việt Nam được ông Đặng Huy Hoàng tên thật là Đặng Huy Biền (Joseph Hoàng) thành lập theo Giấy phép số 0725/QĐ-NHNN ngày 12/4/2009. Trụ sở công ty đặt tại số 14 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, quận 1, TP HCM.

 Đầu tháng 8 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã phủ nhận tính hợp pháp của Giấy phép số 0725/QĐ-NHNN, thông báo bị mạo danh để thành lập Công ty TNHH Tài chính một thành viên Delaware Việt Nam.

 Nhiều doanh nghiệp cho biết, sau khi ký kết hợp đồng vay vốn với Công ty Delaware Việt Nam với các điều khoản có nhiều ưu đãi, họ đều phải đóng 10.000 USD đặt cọc cho ông Hoàng. Tuy nhiên, qua nhiều lần ký kết và gia hạn lại hợp đồng, các doanh nghiệp vẫn không nhận được bất kỳ khoản giải ngân nào từ phía Delaware Việt Nam. Yêu cầu ông Hoàng thanh lý hợp đồng và trả lại tiền cọc của các nạn nhân cũng không được đáp ứng.