-
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2008 được 2.607.707 cổ phần, đại diện 96,8% phần vốn tham dự biểu quyết đồng ý với nội dung như sau:
-
Tổng doanh thu: 1.150 tỷ đồng.
-
Trong đó:
-
Lợi nhuận trước thuế: 12,9 tỷ đồng.
-
Lợi nhuận sau thuế: 9,684 tỷ đồng.
-
Cổ tức: 12% / vốn điều lệ.
-
Vốn điều lệ tăng từ 34 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng (vào cuối năm 2008).
-
Đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ,…: khoảng từ 140 tỷ đồng đến 150 tỷ đồng.
-
Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2007 được 2.470.532 cổ phần, đại diện 91,71% phần vốn tham dự biểu quyết đồng ý với nội dung như sau:
-
Cổ tức năm 2007 được chia là 15% , Công ty đã tạm ứng 2 đợt = 15%. Phần lợi nhuận còn lại là 1.844.581.623 đồng được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
-
Tờ trình Báo cáo thù lao, tiền thưởng năm 2007 và kế hoạch năm 2008 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được 2.143.302 cổ phần, đại diện 79,56% phần vốn tham dự biểu quyết đồng ý với nội dung như sau:
-
Kế hoạch chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 2,5% tổng quỹ lương toàn Công ty. Nếu Công ty hoàn thành kế hoạch năm, mức tiền thưởng = 1%/ lợi nhuận sau thuế và 3%/ Lợi nhuận vượt kế hoạch (lợi nhuận sau thuế).
-
Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 được 2.579.707 cổ phần, đại diện 95,76% phần vốn tham dự biểu quyết đồng ý.
-
Tờ trình xin chủ trương mua chỉ định quyền sử dụng đất để làm dự án tại 68/1 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức; 146E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận; 18 Nguyễn Huy Tự, Phường ĐaKao, Quận 1; 185 Bến Chương Dương, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1; 105 Lê Lợi, Phường 3, Quận Gò Vấp đã được 2.481.607 cổ phần, đại diện 92,12% phần vốn tham dự biểu quyết đồng ý.
-
Tờ trình xin chủ trương mua chỉ định quyền sử dụng đất tại một số điểm có diện tích nhỏ và không đủ điều kiện để kinh doanh xăng - dầu - gas, để chuyển nhượng và tái đầu tư vào các dự án khác đã được 2.575.607 cổ phần, đại diện 95,61% phần vốn tham dự biểu quyết đồng ý với 13 điểm cụ thể sau:
-
94 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1.
-
525 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1.
-
532 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5.
-
493 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5.
-
31 Nguyễn An Khương, Phường 13, Quận 5.
-
394 Phạm văn Chí, Phường 6, Quận 6.
-
825 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6.
-
57 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8.
-
67 Phú Thọ, Phường 1, Quận 11.
-
116 Lê Đại Hành, Phường 7, Quận 11.
-
224 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình.
-
183/4 Trường Chinh, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12.
-
1275E Đường 3 tháng 2, Phường 16, Quận 11
-
Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được 2.419.927 cổ phần, đại diện 89,83% phần vốn tham dự biểu quyết đồng ý với nội dung như sau:
-
Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 6.600.000 cổ phần.
-
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.
-
Giá trị cổ phần phát hành: 66.000.000.000 đồng.
-
Vốn điều lệ sau khi phát hành: 100.000.000.000 đồng.
-
Thời gian phát hành dự kiến: tháng 9/2008.
-
Phương thức phát hành:
-
Phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1: Số lượng phân bổ 3.400.000 cổ phần. Giá phát hành giảm 40% - 60% so với giá bình quân 10 ngày giao dịch liên tiếp tính từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng. Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện mua hết (nếu có) và tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT giải quyết với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
-
Phát hành cho cán bộ công nhân viên trong Cty : Số lượng phân bổ 170.000 cổ phần (5% vốn điều lệ). Giá phát hành dự kiến bằng giá bán cho cổ đông hiệu hữu.
-
Phát hành cho đối tác chiến lược: Số lượng phân bổ 3.030.000 cổ phần. Giá phát hành không được giảm hơn 20% so với giá đóng cửa tại ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ đông hiện hữu (giá điều chỉnh). Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược theo tờ trình đã được thông qua tại Đại hội.
-
Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành và thời điểm phát hành thích hợp, lựa chọn và phê duyệt danh sách đối tác chiến lược và danh sách cán bộ công nhân viên công ty được mua cổ phiếu.
-
Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành cho Cán bộ công nhân viên hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành. Cổ phiếu phát hành cho đối tác chiến lược hạn chế chuyển nhượng 100% ít nhất 2 năm kể từ ngày phát hành.
-
Mục đích phát hành: Đầu tư vào các dự án 486 Nguyễn thị Minh Khai, Quận 3; 143-145 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh; 146E Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận.
-
Chấp thuận việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm (6.600.000 cổ phiếu).
-
Tờ trình xin ủy quyền cho HĐQT thành lập Công ty trực thuộc đã được 2.570.207 cổ phần, đại diện 95,41% phần vốn tham dự biểu quyết đồng ý nội dung như sau:
-
Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn Tổng giám đốc điều hành đã được 2.498.667 cổ phần, đại diện 92,75% phần vốn tham dự biểu quyết đồng ý. Tờ trình xin bổ sung ngành nghề kinh doanh trong điều lệ công ty tại Chương III, Điều 3, Khoản 1 về lĩnh vực kinh doanh: bổ sung thêm ngành “Kinh doanh bất động sản” đã được 2.607.307 cổ phần, đại diện 96,79% phần vốn tham dự biểu quyết đồng ý.
-
Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2008-2012):
