SJD: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông 2007

• Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ năm 2008, bằng 22.053.400 cổ phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ: 99,99% %, với một số nội dung chủ yếu sau :
  • Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007.
    • Sản lượng điện thương phẩm : 372.243.600 Kwh
    • Doanh thu: 242.591.074.824 đồng
    • Lợi nhuận trước thuế:  68.254.431.043 đồng
    • Nộp ngân sách Nhà nước: 29.977.140.506 đồng
    • Thu nhập bình quân của CBCNV (đồng/người/tháng): 5.239.872 đồng
  • Phương hướng nhiệm vụ năm 2008.
    • Các chỉ tiêu chủ yếu :
    • Sản lượng điện thương phẩm : 330 triệu Kwh
    • Tổng giá trị SXKD:  248.000 triệu đồng
    • Doanh thu:225.000 triệu đồng
    • Lợi nhuận trước thuế:  65.000 triệu đồng
    • Nộp ngân sách nhà nước:  27.500 triệu đồng
    • Thu nhập bình quân của CBCNV người/tháng:  5,5 triệu đồng
    • Tỷ suất Lợi nhuận/Doanh thu:  29%.
    • Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu:    22%.
    • Tỷ lệ cổ tức dư kiến: 16-18%
    • Đầu tư nâng cao năng lực SX của NM TĐ Cần Đơn:  3.000 triệu đồng. (trong đó đầu tư xây dựng nhà trẻ mẫu giáo 1 tỷ đồng)
    • Về đầu tư mở rộng SXKD: Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
    • Góp vốn đầu tư và cử người tham gia giữ chức vụ chủ chốt trong công ty cổ phần thuỷ điện Bình Phước, với số vốn góp là 14 tỷ đồng (tương đương 20% vốn điều lệ của công ty CPTĐ Bình Phước).
    • Tham gia góp vốn vào các dự án: Quỹ Công nghiệp & Năng lượng Việt Nam là 5,1 tỷ đồng; Công ty TNHH hoá chất - Muối mỏ Việt Lào là 5 tỷ đồng.
    • Giao cho HĐQT công ty nghiên cứu và đề nghị TCT Sông Đà cho tham gia góp vốn vào các dự án mà TCT Sông Đà làm chủ đầu tư. Đồng thời tiếp tục tìm kiếm và tham gia đầu tư vào các dự án khác như bất động sản, tài chính, năng lượng...
    • Liên doanh liên kết với một số đơn vị trong và ngoài TCT Sông Đà để thực hiện đầu tư xây dựng khu công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và góp vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch Tuynen tại tỉnh Đồng Nai khoảng 20 tỷ đồng.
    • Đại hội nhất trí giao cho HĐQT Công ty tính toán quyết định các dự án đầu tư và phương án góp vốn, huy động nguồn vốn đầu tư, đảm bảo đúng thủ tục quy định của Pháp luật về đầu tư, phù hợp với tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo kết quả tại phiên Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
    • Để đảm bảo cuộc sống ổn định cho CBCNV nhà máy, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho công ty đầu tư xây dựng nhà trẻ mẫu giáo. Cụ thể như sau :
    • Quy mô nhà trẻ : 50 cháu
    • Tổng mức đầu tư : 1 tỷ đồng.
    • Nguồn vốn: Trích từ Quỹ đầu tư phát triển của công ty.
    • Địa điểm xây dựng: Tại nhà máy thuỷ điện Cần Đơn.
  • Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT phê duyệt thiết kế, dự toán nhà trẻ mẫu giáo để công ty triển khai thi công trong năm 2008.
• Thông qua báo cáo công khai tài chính ; phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 và tăng vốn điều lệ, bằng 22.048.690 cổ phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ: 99,97%, với một số nội dung chủ yếu sau:
  • Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2007.

ĐVT: đồng

• Phương án tăng vốn điều lệ:
  • Vốn điều lệ hiện tại:   260 tỷ đồng.
    • Tổng công ty Sông Đà: 132,6 tỷ đồng, tương đương 51%
    • Các cổ đông khác: 127,4 tỷ đồng, tương đương 49%
  • Vốn điều lệ tăng thêm  do trả cổ tức bằng cổ phiếu:  39 tỷ đồng.
• Tổng công ty Sông Đà: :  19,89 tỷ đồng (1.989.000 CP)
• Các cổ đông khác:   19,11 tỷ đồng (1.911.000 CP)
• Vốn điều lệ sau khi tăng :  299 tỷ đồng
• Tổng công ty Sông Đà:  152,49 tỷ đồng, tương đương 51%
• Các cổ đông khác:  146,51 tỷ đồng, tương đương 49%.
• Phương thức phân phối vốn Điều lệ tăng thêm (39 tỷ đồng):
• Đối tượng được hưởng: Toàn bộ các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền.
• Tỷ lệ phân phối: Đại hội nhất trí uỷ quyền cho HĐQT tính toán cách phân phối đảm bảo lợi ích tối ưu cho các cổ đông. Trường hợp số cổ phần lẻ sẽ thanh toán bằng tiền mặt.
• Tiến độ hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ: Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của Pháp luật và đăng ký giao dịch trong Qúy III/2008.
• Thông qua thù lao HĐQT, BKS, bằng 22.052.050 cổ phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ: 99,99%, với một số nội dung chủ yếu sau:
  • Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao đã trả cho HĐQT, BKS năm 2007 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
  • Thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2008.
  • Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 như sau: Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2008: 52 tỷ đồng.
  • Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự kiến khi hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận: 0,5% x 52 tỷ đồng = 260 triệu đồng. Mức thù lao bình quân của từng thành viên (8 người) là 2,7 triệu đồng/người/tháng.
  • Trường hợp lợi nhuận sau thuế đạt trên 53 tỷ đồng thì mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng thêm nhưng tổng mức thù lao không được vượt quá 300 triệu đồng. 
  • Trường hợp lợi nhuận sau thuế không đạt kế hoạch thì mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng bằng 0,5% lợi nhuận sau thuế thực tế.
  • Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng mức trả thù lao cụ thể cho từng thành viên đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước và của Công ty; đồng thời không vượt tổng mức thù lao nêu trên.
• Thông qua chính sách khen thưởng, bằng 22.054.000 cổ phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ:100%, với nội dung sau:
  • Nếu sản lượng điện thương phẩm của nhà máy trong năm 2008 đạt được từ 292 triệu Kwh trở lên. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT xây dựng phương án thưởng cho thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc điều hành và tập thể CBCNV trong Công ty theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
• Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính, bằng 22.054.000 cổ phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ: 100%, với một số nội dung chủ yếu sau: Đại hội nhất trí thông qua:
  • Việc HĐQT đã chọn Công ty dịch vụ Tư vấn Tài chính và kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán độc lập, Kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty cổ phần thuỷ điện Cần Đơn năm 2007.
  • Uỷ quyền cho HĐQT và TGĐ Công ty đàm phán với đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính năm 2008 nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đã được UBCK Nhà nước chấp thuận tại thời điểm chọn đơn vị kiểm toán, theo đúng quy định của Pháp luật.
• Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty, bằng 22.054.000 cổ phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ: 100%, với một số nội dung chủ yếu sau :
  • Đại hội nhất trí thông qua bản Điều lệ công ty sửa đổi theo hướng dẫn tại Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán; Gồm XXI chương 56 điều mà HĐQT đã trình trước Đại hội đồng cổ đông.
• Thông qua việc bầu bổ sung thành viện HĐQT công ty, bằng 22.054.000 cổ phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ: 100%, cụ thể như sau :
  • Đại hội nhất trí thông qua việc bầu ông Mai Ngọc Hoàn làm thành viên HĐQT công ty (thay thế thay thế ông Khương Đức Dũng do TCT Sông Đà thôi không cử là người đại diện phần vốn của TCT tại công ty CPTĐ Cần Đơn).
  • Nghị quyết này đã được đọc thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2007, với số phiếu biểu quyết 22.011.300 phiếu đạt tỷ lệ 99,8%.