TMS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008

Số cổ đông tham dự Đại hội là: 318 cổ đông đại diện cho 5.521.414 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 86,97% trên tổng số 6.348.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty đã nhất trí thông qua các vấn đề sau: 

• Các chỉ tiêu họat động kinh doanh và kết quả tài chính năm 2007.
  • Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% nội dung báo cáo kết quả kinh doanh 2007, báo cáo tài chính 2007 đã được kiểm toán, báo cáo của HDQT, báo cáo của BKS. Các chỉ tiêu đã đạt được như sau:
  • Doanh thu thực hiện: 140.081.922.208đ, đạt 100.08% kế họach năm. Tăng 7% so với năm 2006
  • Lợi nhuận trước thuế:22.953.096.968đ, đạt 102.01% kế họach năm.Tăng 6,7% so với năm 2006
  • Lợi nhuận sau thuế:  16.982.335.411đ, đạt 101.16% kế họach năm.Tăng 6,68% so với năm 2006
  • Cổ tức = 1.500đ/CP
  • Các chỉ tiêu khác trong phụ lục số 01/KTTC & 03/KTTC  đính kèm.
• Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2008:
  • Đại hội đã nhất trí thông qua tỷ lệ biểu quyết 100% chiến lược phương hướng kinh doanh 2008, biện pháp thực hiện và các chỉ tiêu kế hoạch 2008 như sau:
    • Doanh thu kế hoạch: 150.000.000.000đ, tăng 7% so với thực hiện 2007.
    • Lợi nhuận trước thuế: 24.000.000.000đ, tăng 5% so với thực hiện 2007.
    • Lợi nhuận sau thuế:    17.756.000.000đ, tăng 5% so với thực hiện 2007.
    • Cổ tức = 1.500đ/CP (trên vốn Điều lệ là 63,480,000,000 đồng)
    • Các chỉ tiêu khác trong phụ lục số 02/KTTC & 03/KTTC đính kèm…
  • Chiến lược của công ty là:
    • Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh: Tập trung vào ngành nghề kinh doanh chủ yếu là Logistic. Bên cạnh đó là phát triển thêm một số ngành nghề bổ trợ như: cho thuê văn phòng, dịch vụ du lịch, dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ quản lý kho bãi, trung tâm phân phối…
  • Biện pháp thực hiện: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cũng như nguồn nhân lực
    • Nâng cấp đổi mới trang thiết bị máy móc cơ sở hạ tầng phục vụ kinh doanh.
    • Hoàn thiện cơ cấu tổ chức. Cải tổ hệ thống tiền lương, thưởng.
    • Tăng cường đầu tư đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Xây dựng và phát triển văn
    •  hóa doanh nghiệp, chăm lo tốt đời sống CBCNV.
• Đại hội đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên trên 80 tỷ đồng và việc niêm yết số cổ phiếu phát hành trên tại sàn giao dịch của Sở giao dịch CK Tp.HCM với tỷ lệ biểu quyết 100%.
  • Mục đích phát hành cổ phiếu: để bù giá khối lượng xây lắp bị ảnh hưởng tăng giá vật liệu xây dựng từ năm 2007 của dự án công trình xây dựng TMS-Tower và bổ sung vốn kinh  doanh.
    • Phương án chào bán cổ phiếu và niêm yết bổ sung cổ phiếu:
      • Loại chứng khoán chào bán: Cổ phiếu phổ thông.
      • Mệnh giá: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu.
      • Khối lượng cổ phiếu chào bán: 1.904.400 cổ phiếu (Một triệu chín trăm lẻ bốn ngàn bốn trăm cổ phiếu).
      • Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu.
      • Giá phát hành giảm 50% so với giá thị trường nhưng không thấp hơn 30.000đồng/ cổ phiếu. Giá thị trường được tính bằng giá đóng cửa trung bình 10 phiên giao dịch liên tục sau thời điểm UBCKNN có văn bản chấp thuận.
      • Giá trị phát hành (tính theo mệnh giá): 19.044.000.000 đồng.
      • Hình thức phát hành: Theo tỷ lệ 10:3, mỗi cổ đông sở hữu 10 (mười) cổ phiếu được quyền mua thêm 3 (ba) cổ phiếu.
      •  Số cổ phiếu không được cổ đông mua hết theo phương thức thực hiện quyền (nếu có) và tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn đến hàng đơn vị sẽ được Hội đồng Quản trị công ty phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
      • Số lượng  1.904.400 cổ phiếu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
      • Tổng khối lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 8.252.400 cổ phiếu
      • Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 82.524.000.000 đồng và cổ tức tính trên vốn điều lệ sau khi phát hành là 1.200đ/cổ phiếu.
      • Các vấn đề khác liên quan đến phương án chào bán chi tiết và thời điểm triển khai thực hiện phương án chào bán: đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định.
• Thông qua hiệu đính một số điểm trong điều lệ mới của Công ty:
  • Đại hội đã nhất trí thông qua tỷ lệ biểu quyết 100% các điều khoản sau:
    • Tại khoản 8, Điều 29
    • 29.8    Thành viên không nhất thiết phải là người sở hữu cổ phần của công ty và không được   đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (5) công ty khác.
    • Tại khoản 2, Điều 40
    • 40.2   Việc đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện như sau:
      • Các thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu bằng phương thức dồn phiếu theo   Điều 25.3 và 29.3 của Điều lệ này. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là năm (5) năm, có thể tái ứng cử và được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
    • Đại hội đã nhất trí thông qua tỷ lệ biểu quyết 86,01% các điều khoản sau:
      • Tại khoản 1, Điều 31: “Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên để bầu ra một Chủ tịch và một  Phó Chủ tịch.” (Theo nguyên văn của Điều lệ mẫu)
• Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:
  • Đại hội nhất trí bầu và chuẩn y kết quả bầu cử HDQT & BKS nhiệm kỳ III (2008-2013) theo phương thức bầu dồn phiếu:
  • Kết quả thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2008-2013) như sau:
    • Ông TRẦN HỒNG ĐỞM,    đạt  101,90% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
  • Ông BÙI TUẤN NGỌC,   đạt    90,84%  
  • Ông LÊ HÙNG,  đạt    90,31%                         
  • Ông NGUYỄN HỒNG QUANG,  đạt  89,92%                         
  • Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG,  đạt   89,77%                         
  • Bà   TRẦN THỊ NGUYÊN HẰNG, đạt  83,91%                         
  • Ông HUỲNH MINH THẢO,  đạt    81,65%                         
  • Kết quả thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2008-2013) như sau:
  • Bà NGUYỄN THỊ ĐẦM,   đạt   89,29%  tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
  • Ông NGUYỄN CÔNG HIẾU,   đạt  78,05%                       
  • Ông HOÀNG PHONG GIAO,   đạt  76,03%                          
  • Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 được tổ chức ngày 29/3/2008 với tỷ lệ thông qua là 100% phiếu biểu quyết.