VHC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008

  • Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2007

1. Doanh thu thuần:
1.425.435.793.864 đồng.
2. Lợi nhuận gộp:
183.392.728.080 đồng.
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:
111.195.532.759 đồng.
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN:
95.977.663.086 đồng.
 4.1. Lợi ích của cổ đông thiểu số
(171.138.233) đồng
4.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ
96.148.801.319 đồng
5. Phân chia lợi nhuận:
 96.148.801.319 đồng.
   - Quỹ khen thưởng: 5% LNST
4.807.440.066 đồng.
   - Quỹ phúc lợi: 2% LNST
1.922.976.026 đồng.
   - Chi trả cổ tức:  15% mệnh giá, 46,80% LNST
45.000.000.000 đồng.
   - Lợi nhuận giữ lại : 46,20% LNST
44.418.385.227 đồng.

    • Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,17%
  • Điều 2. Thông qua Kế hoạch đầu tư và kế hoạch SXKD năm 2008
    • Xuất khẩu thủy sản và dịch vụ
                                                                                    ĐVT :triệuđồng

Chỉ tiêu
      2007
         2008
           So sánh
Doanh thu
1.797.077
2.010.179
11.86%
Lợi nhuận sau thuế
123.023
123.959
0.76%
+ Trong đó LN từ công ty con
(297)
22.044
 

    • Thức ăn thủy sản:     

                 Chỉ tiêu
                 2008
Doanh thu
685.506
Lợi nhuận sau thuế
34.990
Lợi nhuận còn lại sau thuế
31.491
Lợi nhuận chuyển về công ty mẹ
22.044

    • Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2008:
      • Quỹ khen thưởng: Trích 5% lợi nhuận sau thuế
      • Quỹ phúc lợi:  Trích 2% lợi nhuận sau thuế
      • Tỷ lệ trả cổ tức:  Từ 10 -> 20% trên mệnh giá
      • Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,17%
  • Điều 3. Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát
    • Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%
  • Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
    • Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C) cho năm tài chính 2008.
    • Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%
  • Điều 5. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ
    • Đại hội cổ đông CTCP Vĩnh Hoàn nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết theo Quyết đinh số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài Chính và Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006.
    • Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%
  • Điều 6. Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2008
    • Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 là 50.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng.
    • Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%
  • Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng (ESOP)
    • Đối tượng phát hành: Là cán bộ CNV được xét chọn tham gia chương trình.
    • Nguồn cổ phiếu cho chương trình ESOP: Trong vòng 05 năm thực hiện chương trình, mỗi năm Công ty sẽ phát hành thêm không quá 1% vốn điều lệ (tại thời điểm phát hành) để thưởng cho cán bộ CNV.
    • Nguồn tài trợ: Lợi nhuận sau thuế hằng năm.
    • Loại cổ phiếu áp dụng cho chương trình ESOP: Là cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm; Số cổ phần mà cán bộ được sở hữu từ chương trình ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng 100% trong vòng 05 năm. Sau mỗi năm khi lượng cổ phần sở hữu đủ 12 tháng sẽ được chuyển nhượng 20% (tính trên cả phần hạn chế chuyển nhượng còn lại của các năm trước đó).
    • Thời gian áp dụng: Năm đầu tiên áp dụng chương trình ESOP là từ 2008 và kéo dài đến cuối năm 2012. Chương trình này sẽ kết thúc sau 5 năm khi tất cả các thành viên ESOP đều được quyền sở hữu cổ phần của công ty.
    • Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,17%
  • Điều 8. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát
    • Đại hội cổ đông Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn nhất trí thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Trần Tấn Nhật và bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung
    • Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%
  • Điều 9. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát
    • Đại hội cổ đông Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn nhất trí thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên vào Ban kiểm soát như sau:

STT
Họ và tên
Tỷ lệ cổ đông nhất trí
1
Lê Mạnh Đức
99,95%
2
Nguyễn Văn Nghệ
99,99%

  • Điều 10. Tổ chức thực hiện
    • Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 03 năm 2008.
    • Hội đồng quản trị CTCP Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
    • Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của CTCP Vĩnh Hoàn.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây