DCC: Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2008
Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: (tỷ lệ biểu quyết : 100%)
Doanh thu : 387.758.810.000 đồng.
Lợi nhuận trước thuế : 27.059.430.000 đồng.
Lợi nhuận sau thuế : 19.503.790.000 đồng.
Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (tỷ lệ biểu quyết : 100%).
Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (tỷ lệ biểu quyết : 100%).
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2007 đã được Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) kiểm toán (tỷ lệ biểu quyết : 100%)
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 (tỷ lệ biểu quyết : 100%). Cụ thể như sau:
Lợi nhuận sau thuế thuộc quyền cổ đông định đoạt là 15.599.150.000 đồng được phân phối như sau:
Chia cổ tức (15%/vốn điều lệ): 11.800.000.000 đồng
Trích lập các quỹ: 3.726.000.000 đồng
Quỹ đầu tư phát triển: 310.280.000 đồng
Quỹ dự trữ bắt buộc (5% LNST): 776.300.000 đồng
Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST) 776.300.000 đồng
Quỹ khen thưởng dành cho CBNV 1.863.120.000 đồng
Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu chủ yếu sau (tỷ lệ biểu quyết : 100%):
Doanh thu : 457.040.000.000 đồng.
Lợi nhuận sau thuế : 26.321.980.000 đồng.
Chia cổ tức : 15% / Vốn điều lệ.
Thống nhất việc thưởng cho tập thể CBNV Công ty 40 % trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2008 và thưởng cho HĐQT, BKS 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2008. Tổng giá trị hai khoản trích thưởng nêu trên không vượt quá ba (03) tỷ đồng. (tỷ lệ biểu quyết : 99.99%).
Thống nhất giao cho HĐQT căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty quyết định chia cổ tức bổ sung năm 2008 với mức cao hơn 15% vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thảo luận thông qua tại mục 6 của bản Nghị quyết này. (tỷ lệ biểu quyết : 100%).
Thống nhất mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 như sau (tỷ lệ biểu quyết : 100%):
Tổng thù lao của HĐQT: 210.000.000 đồng.
Tổng thù lao của Ban kiểm soát: 72.000.000 đồng.
Thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho năm tài chính năm 2008. (tỷ lệ biểu quyết : 100%)
Thông qua việc chỉnh sửa Khoản 3 Điều 24 của Điều lệ Công ty như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị. (tỷ lệ biểu quyết : 100%)
Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty. (tỷ lệ biểu quyết : 100%)
