TTF: Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2008
Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007. Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:
Doanh số* năm 2007 là 611.275.736.000vnd.
Lợi nhuận sau thuế năm 2007 của TTF sau khi đã trừ đi lợi ích của cổ đông thiểu số là 52.244.581.969 vnd.
EPS là 5.134vnd.
Doanh số hợp nhất mảng chế biến gỗ (TTF và 2 công ty con).
Điều 2: Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản Trị.
Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua ba vấn đề trên với tỷ lệ 100% cổ phiếu tham dự.
Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2008 và định hướng phát triển dài hạn của Công ty. Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội thường niên tiếp theo. Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:
Sản lượng năm 2008 là 25.000m3 gỗ tinh thành phẩm.
Tổng doanh thu** năm 2008 là 1.131.000.000.000vnd (tối thiểu đạt 980.000.000.000vnd).
Lợi nhuận sau thuế của TTF năm 2008 là 87.930.000.000vnd (tối thiểu đạt 80.000.000.000vnd) sau khi trừ đi lợi ích của cổ đông thiểu số.
Doanh số hợp nhất mảng chế biến gỗ (TTF và 4 công ty con).
Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề này với tỷ lệ 100% cổ phiếu tham dự.
Điều 5: Thông qua Sửa đổi Điều lệ 2007 của Công ty cổ phần tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành. Nội dung sửa đổi như sau:
“ 16.3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các qui định tại Điều 18 và Điều 20”.
Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100 %
Điều 6: Thông qua việc Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc và việc từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Bà Hồ Thị Minh Thảo với tỷ lệ 100% cổ phiếu tham dự.
Điều 7: Thông qua mức chia cổ tức năm 2007 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành là 20%. Năm 2007, đã chia tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt và 10% cổ tức còn lại sẽ được thanh toán bằng tiền mặt vào tháng 5 năm 2008 với tỷ lệ 100% cổ phiếu tham dự.
Điều 8: Thông qua tỷ lệ trích lập Quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2007 Công ty với tỷ lệ 100% cổ phiếu tham dự như sau:
Trích Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế. Tương đương: 5.224.000.000vnd.
Trích Quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế. Tương đương: 2.612.000.000vnd.
Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% lợi nhuận sau thuế. Tương đương: 2.612.000.000vnd.
Điều 9: Đại hội đồng cổ đông ghi nhận Báo cáo tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn cho cổ đông hiện hữu đã được quyết định là 3:1 và dự kiến thực hiện trong khoảng 6 tháng cuối năm 2008 của Hội đồng Quản trị.
Điều 10: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2008 cụ thể như sau:
Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2007 là 900.000.000VND (chín trăm triệu đồng chẵn), giữ nguyên mức này cho năm 2008.
Hình thức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong năm 2008 là quyền mua 1.000.000cổ phần (một triệu chẵn) tương đương 4,76% số cổ phần sau khi thực hiện quyền mua và sau khi chia cổ phiếu thưởng 3:1. Giá mua bằng giá đóng cửa ngày 25.04.2008 của cổ phiếu TTF trên sàn giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE). Quyền mua chỉ được thực hiện sau 12 tháng kể từ ngày chốt giá nêu trên nhưng không được quá 15 tháng. Trong trường hợp cổ phiếu bị chia tách, giá trên được tính lại tương ứng.
Tỷ lệ cổ phần tán thành của hai vấn đề trên là 99.225 % cổ phiếu tham dự.
