T/B về hoạt động lừa đảo mạo danh BMSC

TIN TỨC & SỰ KIỆN

DXV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008

  • Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng cuối năm 2007 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2008, báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng VLXD xây lắp Đà nẵng với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% số cổ phần tham dự Đại hội với các chỉ tiêu chính như sau:
    • Kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng cuối năm 2007:
      • Tổng doanh thu: 629.618.510.000 đồng đạt 81% so với kế hoạch.
      • Lợi nhuận sau thuế: 5.342.000.000 đồng đạt 84% so với kế hoạch.
      • Tỷ lệ cổ tức: 5,115% đạt 93% so với kế hoạch.
    • Kế hoạch năm 2008:

TT
CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
Đvt
KẾ HOẠCH 2008
Ghi chú
1
Doanh thu tiêu thụ sản phẩm
1.000đ
1.299.004.000
 
2
Sản lượng tiêu thụ:
 
 
 
 
- Xi măng:
Tấn
1.300.000
 
 
- Gạch nung:
1.000v
33.000
 
 
- Đá ốp lát:
M2
5.000
 
 
- Vỏ bao xi măng:
1.000c
25.000
 
3
Giá trị thực hiện DA XM CR
1.000đ
230.378.000
 
4
Lợi nhuận trước thuế:
1.000đ
11.337.000
 
5
Tỷ lệ cổ tức
%
7,01
 

  • Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
  • Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi cổ tức 7 tháng cuối năm 2007 với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% số cổ phần tham dự Đại hội, cụ thể:
    • Lợi nhuận trước thuế: 7.437.000.000 đồng.
    • Lợi nhuận sau thuế: 5.342.000.000 đồng.
    • Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 266.523.000 đồng.
    • Lợi nhuận chia cổ tức: 5.064.000.000 đồng.
  • Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
  • Thống nhất Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ rút khỏi Hội đồng quản trị:
    • Bầu bổ sung Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng VLXD xây lắp Đà nẵng là ông: Nguyễn Đình Quyến với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 99,76% số cổ phần tham dự Đại hội.
    • Bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Diễn giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.
    • Hội đồng quản trị gồm:
      • Nguyễn Duy Diễn :  Chủ tịch HĐQT
      • Hồ Ngãi :  Ủy viên HĐQT
      • Nguyễn Thị Thanh Thủy :  Ủy viên HĐQT
      • Phạm Thanh Bình :  Ủy viên HĐQT
      • Nguyễn Đình Quyến :  Ủy viên HĐQT
  • Thống nhất mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty cổ phần xi măng VLXD xây lắp Đà nẵng với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự:
    • Chủ tịch Hội đồng quản trị:    2.500.000 đồng/tháng.
    • Uy viên HĐQT:   2.000.000 đồng/người/tháng.
    • Trưởng ban kiểm soát:   2.000.000 đồng/tháng.
    • Uy viên ban kiểm soát:   1.000.000 đồng/người/tháng.
    • Thư ký Công ty:   1.000.000 đồng/tháng.
  • Thống nhất giao Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2008 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây