Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Mã chứng khoán: SFI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/11/2007

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2007

Phát hành thêm cổ phiếu

Tổng số lượng đăng ký phát hành thêm: 2.000.000 cổ phiếu, trong đó:

Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 1.138.500 cổ phần

Chào bán cho HĐQT, BGĐ, BKS, cán bộ chủ chốt trong công ty: 56.925 cổ phần

Chào bán ra bên ngoài qua đấu giá cổ phiếu: 804.575 cổ phần

Khối lượng vốn cần huy động: Dự kiến khỏang 120 tỷ đồng.

Mục đích huy động vốn: Vốn huy động được sẽ được sử dụng cho các dự án đã được ĐHĐCĐ ngày 23/4/2007 thông qua, bao gồm: (1) Mở rộng kho hàng chất lượng cao ở Quận 7; (2) Tổ hợp văn phòng cho thuê và kho hàng ở Đà Nẵng;(3) Cao ốc văn phòng cho thuê ở Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp HCM; và phần còn lại sẽ được sử dụng để sung cho vốn lưu động.

Cổ đông hiện hữu:

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)

Số cổ phiếu còn lại do cổ đông không thực hiện quyền sẽ được cộng thêm vào số lượng cổ phiếu phát hành phân phối cho các nhà đầu tư bên ngoài thông qua hình thức đấu giá công khai.

Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần.

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu: 33.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng mua quyền mua cổ phần: 03/12/2007 đến 26/12/2007

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: 03/12/2007 đến 28/12/2007

Ngày dự kiến giao dịch: 23/01/2008

Địa điểm đăng ký thực hiện quyền và công bố bản cáo bạch:

Các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: thực hiện tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

Cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán: Trụ sở của Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI. Cổ đông đăng ký mua và giao dịch quyền phải mang theo CMND và sổ cổ đông, trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp. Các địa điểm đăng ký:

Anh Nguyễn Thanh Tuyền – Phòng Kế tóan Tài vụ, SAFI Sài Gòn . Địa chỉ: 39 Đoàn Như Hài, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh. ĐT: 08 8253611 – 090 9393575

Chị Trần Thúy Hiền – Phòng Kế Tóan Tài vụ, SAFI Hà Nội. Địa chỉ: Tầng 6, Trung tâm Thương mại Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Hà Nội. ĐT: 04 9745567 – 0912643939

Chị Lê Hồng Nga – Phòng Kế tóan Tài vụ, SAFI Đà Nẵng. Địa chỉ: 59A Lê Lợi, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng. ĐT: 0511 3889593 – 0905404444

Chị Ngô Thị Hà – Phòng Kế toán Tài vụ, SAFI Hải Phòng. Địa chỉ: Tầng 6, 22 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, Tp Hải Phòng. ĐT: 031 737403 - 0904939239

Cán bộ công nhân viên:

Phân phối theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt. Quyền mua cổ phiếu phát hành cho CBCNV sẽ không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành cho CBCNV không được chuyển nhượng trong thời gian 1 năm và được hưởng cổ tức.

Giá phát hành: 33.000 đồng/cổ phiếu

Thực hiện đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: tại Trụ sở Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.

Ngày dự kiến giao dịch: 23/01/2008

Các nhà đầu tư bên ngoài:

Số lượng: 804.575 cổ phần cộng thêm số lượng cổ phần còn dư lại từ việc phân bổ cho các cổ đông hiện hữu (nếu có)

Hình thức chào bán: Bán đấu giá tập trung qua Sở Giao dịch chứng khóan TP HCM

Giá khởi điểm: được xác định theo giá cổ phiếu giao dịch bình quân trong 10 phiên liên tiếp tại sàn GDCKTPHCM tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu và được điều chỉnh theo giá sau khi phát hành cho các cổ đông hiện hữu và cán bộ CNV.

Ngân hàng mở tài khỏan phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

Ngân hàng An Bình (ABB), chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 78-80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 9300979 Fax: (08) 9300978

Số tài khỏan: 4211.30.00.s0.01662

Tên chủ tài khỏan: Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Danh sách cổ đông chốt ngày 22/11/2007 sẽ được sử dụng để gửi thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về về việc niêm yết bổ sung 2.000.000 cổ phiếu phát hành thêm.

Thời gian xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến từ ngày 03/12/2007 – 17/12/2007.

Trung tâm lưu ký chứng khoán chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SFI vào các ngày 21-23/11/2007.