-
Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2007, báo cáo của HĐQT và báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2007
-
Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2007
-
Lợi nhuận hoãn lại: 49.821.180 đồng
-
Thuế TNDN miễn giảm trích vào quỹ ĐTPT theo qui định: 2.804.466.472 đồng
-
Các khoản không được tính vào chi phí: 76.768.412 đồng
-
Lợi nhuận còn lại: 15.862.988.262 đồng, phân phối như sau:
-
Trích Quỹ dự trữ bắt buộc (5%): 793.149.413 đồng
-
Trích Quỹ đầu tư phát triển (5,11%) : 811.064.186 đồng
-
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (20,03%) : 3.178.333.483 đồng
-
Trích Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (2,5%) : 400.000.000 đồng
-
Chi cổ tức 26%/vốn điều lệ (67,01%) : 10.630.620.000 đồng
-
Thống nhất tổng tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2007
-
Tổng số tiền thù lao được trích là : 308.629.882 đồng
-
Đã chi : 115.200.000 đồng
-
Còn phải chi : 199.684.418 đồng
-
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%
-
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2008
-
Sản lượng tiêu thụ : 5.455 tấn
-
Tổng doanh thu : 129 tỉ đồng
-
Lợi nhuận trước thuế : 19,358 tỉ đồng
-
Lợi nhuận sau thuế : 17,906 tỉ đồng
-
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%
-
Thông qua mức cổ tức năm 2008
-
Đại hội đồng cổ đông năm 2007 thống nhất thông qua mức cổ tức năm 2008 là 20% trên vốn điều lệ trả bằng tiền mặt.
-
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,93%
-
Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong năm 2008 - 2009:
-
Phát hành đợt 2 vào tháng 9 – 10/2008 :
-
Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 4:1 ( sở hữu 04 cổ phiếu được thưởng 01 cổ phiếu ) là 11.652.795.000 đồng
-
Phát hành cổ phiếu thưởng cho hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban điều hành là 1.302.000.000 đồng, số lượng dự kiến thưởng là 130.200 cổ phiếu.
-
Vốn điều lệ đến 01/11/2008 là 59.565.975.000 đồng.
-
Phát hành đợt 3 vào tháng 8 – 09/2009:
-
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2009: 10%/ vốn điều lệ là 5.956.597.500 đồng.
-
Chào bán quyền mua cổ phiếu theo mệnh giá 10.000 đồng/CP cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 4:1 là 14.891.493.750 đồng
-
Bán cổ phiếu với giá ưu đãi cho cán bộ chủ chốt là 2.080.000.000 đồng, số lượng dự kiến là 208.000 cổ phiếu. Giá bán theo mức giá ưu đãi bằng 50% thị giá bình quân của 5 phiên giao dịch liền kề trước ngày phát hành.
-
Vốn điều lệ đến 01/10/2009 là 82.494.066.250 đồng.
-
Đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm không được đặt mua hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện tại.
-
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành theo luật định.
-
Phương án sử dụng vốn huy động :
-
Nguồn vốn huy động 40 tỉ đồng để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bánh phồng tôm Sa giang công suất 3.500 tấn/năm tại khu công nghiệp A, thị xã Sa đéc, tỉnh Đồng Tháp. Nhà máy sẽ khởi công vào tháng 5/2008 và dự kiến đưa vào hoạt động vào đầu năm 2009. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%
-
Thông qua tiêu chuẩn, chính sách, điều kiện thưởng cổ phiếu cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và thông qua tiêu chuẩn, chính sách, điều kiện bán cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ chủ chốt. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,93%
-
Thống nhất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2008
-
Phần lợi nhuận đến 15 tỷ đồng: 2%lợi nhuận sau thuế.
-
Phần lợi nhuận từ trên 15 tỷ đến 20 tỷ đồng: được chi thêm không quá 1% số lợi nhuận sau thuế tăng thêm.
-
Phần lợi nhuận trên 20 tỷ đồng: được chi thêm không quá 0,5% số lợi nhuận sau thuế tăng thêm. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%
-
Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2008
-
Phê chuẩn thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2004 – 2009.
-
Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc
