-
Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2007 và báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Biểu quyết đồng ý nhất trí thông qua đạt : 100% / số CP có mặt
-
Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2007.
-
Lợi nhuận sau thuế (Bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn): 11.954252632 đồng
-
Bổ sung Quỹ đầu tư & phát triển (do miễn thuế TNDN) 15%: 1.793.137.894 đồng
-
Trích Quỹ đầu tư & phát triển 5% : 508.055.737 đồng
-
Trích Quỹ khen thưởng & phúc lợi 3% : 304.833.442 đồng
-
Trích Quỹ dự phòng tài chính 1% : 101.611.147 đồng
-
Chi trả cổ tức 12% (theo mức vốn điều lệ 76 tỷ đồng) : 9.120.000.000 đồng
-
Tổng cộng : 11.827.638.220 đồng
-
Lợi nhuận còn lại sau phân phối : 126.614.412 đồng
-
Với phương án phân phối như trên : Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm 2007 chuyển sang năm 2008 là : 126.614.412 đồng.
-
Biểu quyết đồng ý nhất trí thông qua đạt : 100% / số CP có mặt
-
Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008.
-
Doanh thu thuần : 181.000.000.000 đồng
-
Lợi nhuận trước thuế : 14.280.400.000 đồng
-
Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.879 đồng/cổ phiếu (theo mức vốn điều lệ 76 tỷ đồng)
-
Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:
-
Trích quỹ đầu tư và phát triển : 5%
-
Trích quỹ dự phòng tài chính : 1%
-
Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi : 3%
-
Tỷ lệ chi trả cổ tức : 14% (theo mức vốn điều lệ 76 tỷ đồng).
-
Biểu quyết đồng ý nhất trí thông qua đạt : 100% / số CP có mặt
-
Điều 4. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008.
-
Điều 5. Phê chuẩn thù lao HĐQT và BKS năm 2007, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2008.
-
Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2007 như sau:
-
Tổng mức thù lao của HĐQT : 252.000.000 đồng
-
Đề nghị phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2008 như sau:
-
Hội đồng Quản trị :
-
Chủ tịch : 5.000.000 đồng/tháng
-
Thành viên : 3.500.000 đồng/tháng
-
Thư ký Công ty : 2.000.000 đồng/tháng
-
Ban kiểm soát :
-
Trưởng ban : 3.000.000 đồng/tháng
-
Thành viên : 2.000.000 đồng/tháng. Ngoài ra, Năm 2008 Hội đồng Quản trị cũng đề xuất chính sách khen thưởng nhằm khuyến khích HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty dựa trên kết quả kinh doanh, để nâng cao hơn nữa sự gắn kết giữa trách nhiệm của Ban điều hành và hiệu quả công việc. Dự kiến mức thưởng là 10% lợi nhuận thực hiện sau thuế vượt kế hoạch.
-
Biểu quyết đồng ý nhất trí thông qua đạt : 100% / số CP có mặt
-
Điều 6. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012.
-
Điều 7. Đại hội Đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty.
-
Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2008
