TCM: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008
Điều 1: Thông qua các báo cáo và tờ trình (đính kèm):
Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2007 & Kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2008. (tỷ lệ biểu quyết 97,94%)
Báo cáo tài chính năm 2007. (tỷ lệ biểu quyết 99,92%)
Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2007. (tỷ lệ biểu quyết 98,5%)
Tờ trình tu chỉnh Điều lệ công ty. (tỷ lệ biểu quyết 100%)
Tờ trình về điều chỉnh Phương án chi trả cổ tức năm 2007. (tỷ lệ biểu quyết 100%)
Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT & Ban Kiểm soát năm 2007 và 2008. (tỷ lệ biểu quyết 99,63%)
Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán. (tỷ lệ biểu quyết 98,32%)
Điều 2: Các vấn đề về nhân sự:
Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức Tổng giám đốc CTCP Dệt may Thành Công tới khi tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2009. (tỷ lệ biểu quyết 98.31%)
Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị đối với các ông Nguyễn Hiếu Liêm và Phan Hồng Lĩnh. (tỷ lệ biểu quyết 100%)
Bổ sung 01 (một) Ủy viên Hội đồng quản trị: Ông Đặng Triệu Hòa. (tỷ lệ biểu quyết 99,11%)
Điều 3: Tổ chức phiên họp thứ hai của ĐHCĐ thường niên năm 2008: (tỷ lệ biểu quyết 100%)
Do điều kiện thời gian không cho phép kéo dài, ĐHCĐ thống nhất tiến hành phiên họp tiếp theo vào ngày 10/5/2008.
Danh sách cổ đông tham gia phiên họp tiếp theo là danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chi nhánh TP.Hồ Chí Minh chốt vào ngày 14/3/2008.
Điều 4: Thay đổi tên Công ty từ Công ty Cổ phần Dệt may Thành Công sang Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công
Sửa đổi điều 2 của Điều lệ Công ty cổ phần dệt may Thành Công như sau:
Tên giao dịch bằng tiếng Việt là: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
Tên giao dịch bằng tiếng Anh là: THANH CONG TEXTILE GARMENT – INVESTMENT - TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên giao dịch viết tắt là: TCM (tỷ lệ biểu quyết 99,95%)
Điều 5: Thay đổi vốn từ 189.824.970.000 đồng lên 207.694.970.000 đồng do phát hành cổ phiếu ra bên ngoài, cụ thể:
Tổng số lượng phát hành: 1.787.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Thời điểm tăng vốn: Tháng 4/2008
Sửa đổi điều 6 của Điều lệ Công ty cổ phần dệt may Thành Công như sau:
Vốn điều lệ của công ty: 207.694.970.000 đồng
Giao Ông Đinh Công Hùng (tên khai sinh Đinh Văn Hùng) tiến hành các thủ tục cần thiết theo qui định của pháp luật. (tỷ lệ biểu quyết 100%)
Điều 6: Điều chỉnh nội dung Nghị quyết 03/2007/NQ-ĐHCĐ liên quan đến phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 08/12/2007:
Điều chỉnh Điều 2, nội dung: Thời gian thực hiện đến hết tháng 04 năm 2009.
Đối với số cổ phần chưa phát hành hết trong đợt 1, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiếp tục tiến hành chào bán riêng lẻ theo phương thức được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 08/12/2007.
Trong trường hợp số cổ phần phát hành trong đợt 2 không được các cổ đông hiện hữu đặt mua hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành chào bán riêng lẻ đối với số lượng cổ phần còn lại. Phương thức chào bán như đợt 1. (tỷ lệ biểu quyết 100%)
Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. (tỷ lệ biểu quyết 100%)
