TYA: Nghị quyết Hội đồng Quản trị

• Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động và phân phối lợi nhuận năm 2007 như sau:
  • Đơn vị tính: Ngàn đồng
  • Lợi nhuận sau thuế:    8.400.285
  • Lợi nhuận được phân phối như sau:
  • Quỹ đầu tư phát triển (10%) :   840.028
  • Quỹ dự phòng tài chính (5%) :   420.014
  • Thù lao HĐQT, BKS (3% LN còn lai sau khi trích lập các quỹ)  0
  • Chi trả cổ tức (5%/vốn cổ phần)  13.286.774
  • Lơi nhuận còn giữ lại năm 2006 :  12.815.437
  • Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối :   6.668.906
• Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008:

 Đơn vị tính: Ngàn đồng

• Phân phối cổ tức năm 2007:
  • Vì nhu cầu bổ sung vốn lưu động nên Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5% trên vốn Điều lệ.
• Thù lao HĐQT, BKS năm 2007:
  • Hội đồng quản trị quyết định không chi trả thù lao năm 2007 cho tất cả thành viên vì kết quả hoạt động năm 2007 không đạt chỉ tiêu.  Thù lao dự tính cho HĐQT và BKS năm 2008 là 3% lợi nhuận còn lai sau khi trích lập các quỹ.
• Sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:
  • Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp Điều lệ Mẫu ban hnh theo quyết định số: 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài Chính và Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005. Hội đồng quản trị sẽ trình toàn thể cổ đông biểu quyết thông qua vào Đại hội cổ đông ngày 23 tháng 05 năm 2008.
  • Bầu lại 1/3 Thành viên Hội đồng quản trị:
    • HĐQT  nhất trí thông qua bầu lại 1/3 Thành viên Hội đồng quản trị, với kết quả ông Shen Shang Hung và ông Shen San Yi tiếp tục được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
  • Hội đồng quản trị ủy quyền Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện Taya Việt Nam thay mặt Hội đồng quản trị ký các hồ sơ liên quan đến quá trình chi trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu.
  • Nghị quyết đã được thông qua tại cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức ngày 24/03/2008 với tỷ lệ đồng ý là 100%.