UNI: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2008

Điều  1 : Thông qua các báo cáo năm 2007  (tỷ lệ biểu quyết : 100%)

Điều  2 : Thông qua nội dung sửa đổi và áp dụng Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-BTC/2007 ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. (tỷ lệ biểu quyết : 100%)

Điều  3 :  Chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2008 của Công ty. (tỷ lệ biểu quyết : 100%)

Điều  4 : Giao các chỉ tiêu năm 2008  (tỷ lệ biểu quyết : 100%)

Điều  5 :  Ủy quyền cho HĐQT xây dựng và triển khai phương án phát hành trái phiếu Doanh nghiệp để đầu tư cho các dự án trung và dài hạn của Công ty. (tỷ lệ biểu quyết : 100%)

Điều  6 :  Bầu cử và chuẩn y kết quả bầu 1/3 thành viên HĐQT và Ban kiểm soát